一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）报告期内公司总体经营情况概述

　2014年医药行业面临诸多挑战，受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响，行业增速放缓，同时医药企业之间整合趋势进一步加强，企业自身也面临成本上升及业绩增长的压力。面对复杂多变的外部市场环境，日趋严肃的社会及行业监管形势，公司顶住压力，积极应对，加快调整，以抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，推进销售、生产、管理等各项工作开展。报告期内公司实现营业收入173,879万元，同比降低45.27%；净利润3,985万元，同比上升516.69%。

　报告期内，主要工作完成情况：

　1、营销工作

　报告期内，公司在营销模式、价格维护、渠道管理等方面不断深入开展工作。

　1.1 主导产品销售。报告期内，哈药营销公司经过对产品销售方式及渠道模式的重构，实现了深度分销，保障了钙口、锌口、双口等主导产品良性库存，严格进行市场维护管理，产品市场价格趋于平稳，商业结构实现进一步优化；实行事业部整合，建立单产品事业部、单产品策略委员会，坚持以单产品为中心的全方位发展策略；积极开展终端活动，产品市场占有率保持稳定，终端覆盖率稳步增加。

　1.2 自营营销。报告期内，公司实施了自营营销模式的调整，完成了司乐平临床研究相关实验工作，为专业化的学术推广模式提供了询证医学支持。

　2、生产保障工作

　报告期内，公司不断提升产销衔接能力，做好成本、采购、安保等生产保障工作。

　2.1 产销衔接及保障工作。报告期内，公司从厂房维护、设备提升、人才储备等多方面措施，积极做好全品种的生产保障及各生产基地的稳定生产工作，进一步规范了公司及所属子公司的产销运营管理，实现了产销衔接工作的精细化管理。

　2.2 成本控制工作。报告期内，公司通过各项创新、技术攻关、提高设备有效利用率、流程控制等多方面改革创新、节约挖潜，加大成本管控力度，持续提高各项管理指标，不断降低各项成本。

　2.3 设备升级改造工作。报告期内，公司完善了生产工艺布局的合理规划，加大了对GMP设备、设施的投入，同时对生产保障及监控系统进行了更新换代，提高了安防设施的配备标准。

　2.4 招标采购管理工作。报告期内，公司进一步细化招标范围，母子公司招标占比达到97.07 %，并且公司创新招采方式，推行电子平台招标，强化了招标的公平和效率，对某些大宗原辅料等实施战略采购和趋势采购，在市场价格上涨的压力下有效地控制了采购成本。

　2.5 紧抓安全环保工作。报告期内，公司建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，严格落实各级人员在安全生产建设中的主体责任，狠抓企业安全文化建设；提升员工环保意识，做好环保设施维护和更新改造工作，确保公司的生产经营活动符合国家环保法律法规规定。

　3、技术质量工作

　报告期内，公司按期完成新版GMP认证项目及工艺质量攻关工作，提升公司软硬件实力。

　3.1 新版GMP认证工作。报告期内，公司完成6次新版GMP认证督导自检，4个公司、9个剂型新版GMP认证。

　3.2 质量攻关工作。报告期内，公司发布推送了11项QC成果，获全国质量管理奖项7项、黑龙江省优秀质量管理小组2项、哈尔滨市优秀质量管理小组2项，提升了日常管理水平。

　3.3 质量风险管理工作。报告期内，公司持续对系统及生产品种进行质量风险评估，实施风险管理。通过年度质量回顾和趋势分析，制定出品种的内控标准，警戒限和纠偏限；通过预防纠正措施实现纠偏，强化了对产品质量的管控力度。

　3.4 技术攻关工作。报告期内，公司完成了柴连口服液产品质量标准提升及工艺技术改进项目29个，为公司提高产品质量，降低生产成本，提升优势品种市场竞争力奠定了基础。

　4、新品研发工作

　报告期内，公司积极推进新产品立项、报批及成果转化工作。

　4.1 新产品研发进展。报告期内，公司完成了新产品立项6项、在研产品开发近30项；注册受理申报品种4个；申报发明专利4项、获发明专利授权2项；获新药证书和保健食品批件9项，其中3.1类新药盐酸罗沙替丁醋酸酯原料及冻干制剂获得新药证书及药品批件，为公司品牌再添优良品种储备。

　4.2 新研发产品成果转化工作。报告期内，公司加快新产品成果转化节奏和步伐，根据国家药品、保健食品相关法规，吸纳国内优秀企业管理经验并结合公司的具体情况对涉及新产品成果转化相关规程进行梳理、整合和完善，进行2项新药及9项保健食品成果转化工作。

　5、内部管理工作

　报告期内，公司持续推进公司管理、人力、资产整合等工作稳步开展。

　5.1 推进管理流程优化。报告期内，公司积极优化管理，强化了对子公司的监督、指导和服务，逐步理顺各项管理流程，提升了综合运营管理能力。

　5.2 持续改革完善人力资源管理体系。报告期内，公司持续推进了绩效管理机制及激励性薪酬套改的人力资源改革项目，根据前一年度的成果建立了以岗位价值、知识能力和绩效贡献为基础的差异化薪酬分配机制以及相对完善的绩效评价机制和绩效管理流程；制定了《人力资源管控权责手册》，全面实现母子公司人力资源管理的规范化、制度化、流程化。

　5.3 持续推进资产整合工作。报告期内，公司按照既定品种规划布局要求，完成了粉针剂品种的转移及向明水药业增资工作，为提高管理效率，优化资源配置，降低运营成本打下良好基础，同时有效地推进了外埠商业子公司退股摘牌工作，调整了产业布局和结构。

　（二）主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2、收入

　（1）驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司营业收入173，879万元，同比减少45.27%；主要原因：本期外埠商业子公司不再纳入合并范围及本期产品销售减少所致，其中商业子公司对收入影响25.65%。

　（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告期内，公司部分主导产品销售收入下降，主要原因为本期公司联营企业营销公司销售同比下降所致，其中葡萄糖酸锌口服液下降24.77%，双黄连口服液下降30.90%，阿莫西林胶囊下降31.74%，葡萄糖酸钙口服溶液收入同比持平。

　（3）主要销售客户的情况

　公司前五名客户销售额115,668.73万元，占全部收入的66.52%。

　3、成本

　（1）成本分析表

　单位：万元

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　（2）主要供应商情况

　公司前五名客户采购额19,215.91 万元，占总采购额的24%。

　4、费用

　报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别减少46.23%、19.81%、0.23%；主要原因：一是收入同比减少45.27%；二是本期公司销售模式与同期发生变化；三是外埠商业子公司不再纳入合并范围；四是公司有效控制费用，综合以上公司三项费用同比减少。

　5、研发支出

　（1）研发支出情况表

　单位：元

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　（2）情况说明

　报告期，公司研发支出2621.90万元，占报告期末公司净资产1.22 %，占报告期营业收入1.51%，本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比列的要求。

　公司的研发方向为：公司将以研究开发恢复健康和维持健康产品为理念，在恢复健康治疗药领域重点开发国外专利到期药；在维持健康领域开发营养素补充剂、保健食品和孕婴商超产品，确保公司高速发展中品种供给。报告期内公司立项新产品6项，在研、在国家审评的药品和保健食品近三十项，获得新药证书、保健食品证书9项，本年度产品研发工作为公司未来发展的品种补给奠定一定的基础。

　6、现金流

　报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加348%，主要是本期支付采购款减少及外埠商业子公司不再纳入合并范围所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加76.77%，主要原因一是本期支付其他与投资活动有关的现金比同期减少， 二是购置固定资产及投资支付现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少2335.53%，主要原因本期支付股利及取得借款减少所致。

　7、其他

　（1）发展战略和经营计划进展说明

　报告期内，医药行业整体增速放缓，公司面临较大的经营压力，公司调整营销模式，受外埠商业子公司不再纳入合并范围及主导产品销售收入下降影响，收入降幅较大，同时公司各项成本费用也同比降低，综合以上情况，公司未完成年初制定的经营指标计划。

　（三）行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　公司本期主营业务收入同比减少45.09%，其中，中西药和保健品收入同比下降；西药毛利率同比增加，主要是本期低毛利西药品种销售减少所致；中药毛利率下降，主要是中药成本上涨所致。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　（四）资产、负债情况分析

　1、资产负债情况分析表

　单位：元

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　（五）核心竞争力分析

　三精制药是以生产销售OTC产品为主，经过多年发展品牌地位已经确立，公司在质量、成本管理和品种储备等方面也有较好表现。

　1、品牌价值优势：三精品牌因多年努力而家喻户晓，树立了“安全、放心、可靠”的药企形象，在行业排名中已连续多年处于前列。

　2、产品品类优势：目前公司共有21个剂型，600多个规格品种，形成了丰富的产品阵容，主要品种有葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液、司乐平等。

　3、研发资源优势：2014年公司成功获得国家3.1类消化系统用药注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯及原料的新药证书和生产批件，承担国家 “十二五”“重大新药创制”项目“抗阿尔茨海默药重酒石酸卡巴拉汀原料及其胶囊研究开发”，在研产品近30项。通过新产品研发培养锻炼一批本公司技术骨干力量，提高公司的研发水平与能力，增强企业的核心竞争力。

　4、质量管控优势：多年来公司高度重视强化质量管理层级，用质量风险意识建立四大管理体系。为加强药品质量安全风险防控，依照风险管理和预警机制的原则，建立了四大管理体系（完善质量管理体系、建立安全监督体系、安全生产技术保障体系、安全生产实施管理体系）。这四大体系的确立实现了药品安全质量风险有效防控，给质量管理工作的横向和纵向延伸打下管理基础。

　5、管理团队优势：目前的公司高层管理团队是一支能够勇于面对困难，善于解决问题的管理团队，团队人员专业结构合理，工作中能够密切配合相互协作，是公司发展的核心推动力；公司的中层管理者也具有对公司很高的忠诚度，具备了较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划，顺利帮助公司度过困难。

　（六）投资状况分析

　1、募集资金使用情况

　（1）募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　（2）募集资金承诺项目情况

　□适用√不适用

　（3）募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　2、主要子公司、参股公司分析

　4.1主要工业类子公司

　1.哈药集团三精明水药业有限公司

　该公司注册资本4,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产。报告期末，该公司资产总额76,620万元，较上年同期增长8.71%；净资产65,944万元，较上年同期增长22.55%；营业收入30,700万元，较上年同期减少16.80%；净利润较上年同期减少26.33%。

　4.2主要商业类子公司

　1.哈药集团三精明水医药经销有限公司

　该公司注册资本1,000万元，我公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品批发。报告期末，该公司资产总额13,071万元，较上年同期下降21.28%；净资产3,420万元，较上年同期下降18.72%；营业收入35,200万元，较上年同期下降7.92%；净利润较上年同期增加80.46%。

　3、非募集资金项目情况

　□适用√不适用

　报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

　（七）行业竞争格局和发展趋势

　1、公司所属行业发展趋势

　2015年我国医药工业总产值增速持续放缓，医药工业销售收入增幅回落，医药工业盈利增长继续下滑。未来国家将进一步弱化对市场价格的管控，突出市场经济本身的杠杆作用；同时在国家建设法治社会的大环境下，医药卫生、安全、环保等各方面监管的深度和广度不断拓展，严肃性不断增强。随着新版GMP、GSP质量标准认证的全面铺开，中国药品监管趋严的趋势不可逆转，兼并重组将成为医药行业未来一年的热门话题。

　2、2015年企业发展环境分析

　2.1 有利因素

　2.1.1 新医改推动医药产业健康发展。国家卫生计生委于1月12日召开新闻发布会部署了2015年重点工作，将全面推进深化医药卫生体制改革向纵深发展。目前，我国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期，市场规模维持快速增长，优胜劣汰加剧。十八届三中全会奠定了“市场化”在医改中的作用，如何发挥市场在资源配置中的作用，提高目前医药行业的运营效率，解决群众的看病难、看病贵问题，是医改的一个重要努力方向，医药企业也将在这轮新医改中寻找着自己的机遇。

　2.1.2 医药流通体系将迎来新变化。医药行业的互联网化日益受到了国家政策支持，随着国家食品药品监督管理总局发布了《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿》，中国医药流通体系将迎来一场彻底的变革。对于传统企业来说，医药电商将颠覆药品流通模式，这对医药商业将产生深远的影响。医药产业相关企业及非医药行业资本陆续布局医药电商领域，拓展医药电商业务。处方药网上销售的逐步放开，将意味着广阔的医药电商市场开启，医药流通模式将开辟一条新的通道。

　2.1.3 医药行业并购重组热情持续高涨。目前国内医药行业占据主体和领导地位的还是国有医药企业，随着国家积极推动的国企深化改革拉开了序幕，将大大激发国有药企的活力和市场竞争力。证监会发布了修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，对促进上市公司行业整合和产业升级，推动并购重组市场发展具有重要意义。国内的医药市场还有巨大的增长空间，为了实现外延式增长，医药行业的并购重组将大规模出现。

　2.2 不利因素

　2.2.1 药品价格降低及医保控费压缩企业利润空间。药品降价是行业发展的大趋势，加之基本药物的冲击等，大众药品的竞争日趋激烈，“医药分开”的持续推进和不断深入，也客观上促进了对药品价格的调整，将对药企的利润产生重大影响。随着全民医保目标的逐步实现，大规模、粗放式的医保扩面已无空间，基金收入增幅大幅下降，但医保基金支出却持续增加，因此医院主动实行医药控费将给医药产业带来的影响必将更具冲击力。

　2.2.2 行业监管日趋严格提高企业运营成本。目前中国医药行业已经进入整体转型升级时期，加上新版GMP和新版GSP的推进实施，为保证公众健康安全，国家不断完善医药产品质量标准体系，相继提高了市场准入门槛，加大了对生产商的监管和检查力度，加强对上游产品的监控和追溯能力。随着医药监管力度的增加，GMP检查频率的提高，势必造成制药企业用于维护质量成本的不断上升，不得不面对日益增加的巨大压力。

　2.2.3 药品销售渠道竞争激烈。我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。目前药企在渠道和终端的维护上，连锁药店的维护成本越来越高，营销渠道深度也已从一线城市向二三线城市延展，同时自建销售队伍的直接成本和管理成本过高，也迫使医药企业寻找新的营销模式，给企业的药品销售增加了新的压力。

　（八）公司发展战略

　公司走专业化发展医药产业之路，努力建设一个国内一流，高端洋气的现代医药企业。

　（九）经营计划

　2015年工作思路：2015年，公司将积极顺应国内发展环境形势，严把质量、安全、环保关，实现“产销衔接顺畅、动态平衡”，有效促进产、销、研密切联动，不断提升自身核心竞争力，主动适应医药行业发展新常态，确保公司实现稳健可持续发展。2015年公司预计实现营业收入18.6亿元，公司将努力控制成本费用支出，以使企业保持稳定发展。

　2015年公司要着力做好的重点工作：

　1、营销工作

　一是持续加大营销管控力度。2015年哈药营销公司将持续进行市场秩序管理及价格维护工作，通过积极开展各项终端活动及建立单产品省区指标责任制等措施，力争开拓重点产品更大的市场份额；营销公司将继续做好市场的分析预测，挖掘闲置的潜力品种上市工作，加深及扩宽企业的产品线，优化产品结构；二是拓展自营产品营销。公司将建立临床与保健品双轮驱动的经营模式，以开展专业化学术推广和公益活动为依托，形成司乐平、逐瘀通脉胶囊、脑安片等产品战略性连锁销售模式；此外公司将对基药产品开展精细化招商，提高基层医疗卫生服务机构的铺货率，通过以上措施使公司自营品种保持良性循环的销售状态。

　2、生产工作

　一是优化产业结构、降低生产成本。公司将进行合理产业结构调整，加快资源整合，集中生产能力、降低生产成本，提高产品竞争力；二是生产装备自动化水平提升工作。公司将通过升级改造、更新换代等方式，合理规划各生产基地设备自动化水平升级工作，以提高生产效率，降低员工劳动强度；三是采购成本控制工作。公司将强化招标采购管理，准确把握市场信息，对大宗物资及时有效开展战略采购，降低采购成本。

　3、质量技术工作

　一是新版GMP认证工作。公司将继续推进新版GMP认证工作，同时将按照进度计划组织自检小组对其进行GMP自检，督促其按计划完成新版认证，做好GMP认证收口工作；二是落实2015年版药典执行工作。公司将根据2015版药典的实施进度，开展新版药典实施的相关准备工作；三是开展药品、保健食品批件到期前的产品再注册工作。公司将对164个药品、1个保健食品进行再注册申报，确保再注册批件及时下发满足生产需要；四是技术攻关工作。2015年继续开展技术攻关工作，提升产品的技术水平和质量水平，以降低生产成本。

　4、研发工作

　一是加快推进研发成果转化。公司将重点开展盐酸罗沙替丁醋酸酯原料及制剂、增加骨密度片等新产品成果转化工作；二是加大研发力度。公司将围绕发展战略充分利用内外部研发资源在新药和保健食品领域加大立项、研发力度，满足公司未来发展过程中对新产品的需求；三是药品挖潜工作。公司将充分利用国家仿制药质量一致性评价工作的契机，进行现有文号潜力品种处方工艺研究和质量研究。

　5、管理工作

　5.1 运营管理工作

　一是绩效管理。公司将继续以经营目标为导向，将关键业绩指标和重点工作层层分解，建立责任制，对各级管理者实施绩效管理；二是人力资源工作。公司将继续推进e-hr人力资源信息系统项目，开展员工自助服务模块，实现员工自助查看信息、培训课程及在线考核等业务处理；建立完善生产一线岗位技能评价体系及适应未来岗位要求的员工培养机制；三是信息化管理工作。公司将积极推进协同办公平台、供应链系统等信息化项目的启动实施及功能扩展工作，完善产销存信息平台的功能，实现母、子公司自营产品产销存信息化管理，提升管理水平和管理效率。

　5.2 安全环保工作

　一是安全工作。公司将继续强化安全生产主体责任制落实工作，全面推进安全责任管理体系建设，加强安全生产基础工作建设，扎实推进安全检查和隐患排查治理，深化重点区域专项整治，强化员工安全宣传和教育培训；二是环保工作。公司将继续加强环保管理，保证投入，贯彻执行国家新的环保法律法规，确保各项指标达标排放。

　5.3 党建民生工作

　一是党建工作。公司将持续深入学习十八届四中全会精神实质，继续推进党的群众路线教育实践活动的开展，强化党的组织建设，夯实基础工作，加强思想政治工作，努力做好企业稳定工作；二是民生工作。公司将继续贯彻“急员工之所急，办员工之所需”的企业宗旨，充分发挥“职工之家”的作用，更多地给予员工们关心和关注，帮助大家解决自身工作、生活中的实际问题，让员工时时刻刻感受到企业的温暖。

　（十）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2015年公司将合理安排资金使用计划，统筹管理资金，利用金融工具降低资金使用成本，同时合理控制成本、费用支出，保证公司生产经营工作顺利开展。

　（十一）可能面对的风险

　1、行业风险

　外部市场环境复杂多变，行业监管日趋严格，医药产业在药品招标、药价、医药流通、医保支付变革等几大领域都将受到政府部门相关法规及政策的影响。药品质量标准提高，药价管制和政策性降价及新版GMP等行业规范要求的提高，都将给公司一定时期的利润获取带来不确定性。

　应对措施：公司将密切关注行业变化，在生产经营过程中，主动适应医药行业发展新趋势，根据政策变化及时对生产及营销策略进行调整和完善，提高公司管理水平，以应对行业政策的调整，实现良性健康、稳健可持续发展。

　2、市场风险

　医药产业内部面临营销大转型，医药行业市场不断变化，随着国家医疗改革的不断深入，各药企经营模式不断受到冲击和挑战，市场竞争更加激烈，使公司在经营活动中要承受一定风险。

　应对措施：公司将以临床学术和公益活动为突破口，建立临床与保健品双轮驱动，互为促进，共同发展的“大临床”经营模式。以临床终端为主攻方向和营销推广为主要起点，以开展专业化学术推广和公益活动为依托，提升消费者对三精产品的认知度和购买欲望，拉动公司各类产品的终端销售。

　3、成本上升风险

　随着医药行业的发展不断深入，新版GMP 实施带来的硬件改造投入，人工成本和各类费用的不断增加，水、电、煤等能源成本价格的不断攀升，都将导致企业成本存在上升的风险，给公司带来了不小的经营压力。

　应对措施：公司将进一步加强工艺改进，提升技术及装备水平，强化人才培养及培训，提高生产效率，降低产品生产成本；在采购过程中通过公开招标、战略采购、询比价等方式做到货比三家，保证了物料采购价格相对较低；加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，降低企业运营成本。

　4、质量风险

　药品质量安全关乎公司的品牌和生存。药品质量管控是企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程，任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量，引发药品质量风险。

　应对措施：公司高度重视质量风险的防范和管控，建立了质量安全监督体系、安全生产技术保障体系、安全生产实施管理体系，完善了质量管理体系。通过这四大体系，分解落实质量责任、确定质量层级、范围以夯实基础质量管理，并利用预警机制，对药品质量安全风险进行有效防控。

　5、研发风险

　新药研发是一项周期长、投资大、风险高的工作。对新药研发项目决策分析不足、国家政策变化等可能直接导致项目研发失败，对公司长期发展产生影响。我国医药领域科研成果的转化率偏低也是药企所面临的重要问题，进而驱使企业加大创新力度寻找新的利润增长点。

　应对措施：公司将积极强化新药研发立项的科学化，针对项目立项投资额度、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策法规、重点发展领域等方面的影响有充分的认识和了解；进行充分的市场调查，了解市场容量、市场前景、现有同类或相关产品等信息，提升科研成果转化率，提升新品种市场竞争力，避免研发生产市场发展空间较小的新产品。

　（十二）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　（十三）利润分配或资本公积金转增预案

　1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据中国证监会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的要求，公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中有关利润分配相关条款进行修改。

　目前，公司主要现金分红政策为：《公司章程》中第一百五十五条规定：

　现金分红的条件：公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

　（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

　（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

　现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。

　为进一步完善和健全公司利润分配政策，优化股东回报机制的持续、稳定、科学和透明性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司已制定未来三年《股东回报规划（2014年-2016年）》。在此《股东回报规划》当中，明确了现金分红的条件和比例，严格按照公司章程及股东大会决议的要求，保证决策程序符合相关规定，切实发挥独立董事作用，维护好中小股东的合法权益。

　公司董事会根据公司2013年度股东大会决议，于2014年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《2013年度利润分配实施公告》，本次分配以公司2013年末总股本579,888,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），共计派发股利77,125,183.40元。股权登记日为2014年7月10日，除息日、现金红利发放日为2014年7月11日。

　2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　经致同会计师事务所有限公司审计，公司2014年度母公司实现净利润32,489,832.54元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金3,248,983.25元，当年可供股东分配利润29,240,849.29元，加上年初未分配利润894,267,014.14元，扣除2014年已分配现金股利77,125,183.40元，本年度可供股东分配的利润为846,382,680.03元。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

　（十四）积极履行社会责任的工作情况

　1、社会责任工作情况

　《哈药集团三精制药股份有限公司2014年社会责任报告》全文在上证所网站披露，披露网址：http://www.sse.com.cn

　2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

　（1）落实环保责任、公司与各部门及各子公司签订环保工作责任状，将环境目标指标纳入公司绩效考核，通过检查、考核、评比、督促整改等工作，有效地保证了本年度环境目标的实现。

　（2）通过组织公司中层及相关环保管理人员进行新环保法相关知识培训，以及“六五世界环境日”环保宣传活动，提升员工环保意识。

　（3）做好环保设施维护及更新改造工作，公司污水处理站更新了五台罗茨风机及地埋曝气输送管路，完成2个曝气池的微孔曝气管更换工作。

　（4）积极推进清洁生产，落实2013年开展的清洁生产审核活动提出的全部清洁生产中高费方案，并通过黑龙江省环保厅组织的验收。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　执行新会计准则对合并财务报表的影响

　1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　根据企业会计准则第2号的要求：

　对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。

　2 职工薪酬准则变动的影响

　单位：元 币种：人民币

　■

　职工薪酬准则变动影响的说明

　根据企业会计准则第9号的要求：

　对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利，采用追溯调整法处理。本公司对于比较报表未进行调整。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　报告期本公司合并范围包括母公司及14家子公司，与上期相比减少了4家子公司。原因是报告期本公司处置了吉林省三精医药有限责任公司、河北三精医药有限公司、陕西哈药三精医药有限公司3家子公司，期末不再将其纳入合并范围 。原子公司哈尔滨三精通泰制药有限公司被另一子公司明水药业吸收合并。

　4.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追朔重述的情况。

　董事长：刘春凤（暂时代行）

　哈药集团三精制药股份有限公司

　2015年1月31日

　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2015-007

　哈药集团三精制药股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，正式会议于2015年1月31日上午9：00在公司新办公楼602会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　二、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　四、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　经致同会计师事务所有限公司审计，公司2014年度母公司实现净利润32,489,832.54元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金3,248,983.25元，当年可供股东分配利润29,240,849.29元，加上年初未分配利润894,267,014.14元，扣除2014年已分配现金股利77,125,183.40元，本年度可供股东分配的利润为846,382,680.03元。

　鉴于公司现状及发展需要，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。公司近三年来累计现金分红金额为77,125,183.40元，高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，但分红比例未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%，主要原因如下：

　1、流动资金需求较大。随着公司的不断发展，流动资金占用额度不断上升。截止本报告期末，公司向哈药集团股份有限公司申请的委托贷款余额为2.6亿元；同时，由于市场竞争加剧，公司虽努力压缩和控制资金占用，但目前应收账款和存货占用资金比例仍较大，达4.64亿元。

　2、为扶持子公司进一步发展，公司给予了较大程度的资金支持。近些年来，为支持子公司的发展，现子公司（均为全资子公司）向母公司借款余额为4.52亿元。

　3、固定资产更新资金需求。根据计划安排，公司2015年固定资产更新投入支出为0.8亿元左右。

　由于以上原因及2015年医药行业形势，为应对严峻的行业竞争，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以保证公司经营业务的相对稳定和发展，以便今后更好地回报股东，回报社会。

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　五、审议通过了《资产报废议案》

　为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，我公司需要进行报废资产如下：

　1、报废产成品为 547,649.88 元,报废原因：主要是由于产品已过有效期，已无法对外销售，因此需要进行报废处理。

　2、报废原材料合计为1,275,743.73元,报废原因：主要是由于报废的原材料换版，已无法使用，因此需要进行报废处理。

　以上报废资产金额合计为1,823,393.61元。

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　（具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2015-009号））

　七、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

　鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。

　会议以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　（具体内容详见公司同日披露的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》（临2015-010号））

　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付2014年度审计报酬70万元，2014年度内部控制审计费用21万元。

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　九、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十、审议通过了《董事会审计委员会2014年履职情况报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十一、审议通过了《2014年度社会责任报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十二、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十三、审议通过了《2014年度内部控制审计报告》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十四、审议通过了《关于2015年度公司及子公司综合授信计划的议案》

　为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2015年度拟向各银行申请综合授信合计12亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。

　附：申请银行明细及授信情况表

　单位：万元

　■

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十五、审议通过了《关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款延期的议案》

　公司曾于2013年12月5日发布了《第七届董事会第四次会议决议公告》（临2013-016号），会议审议通过了《关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款延期的议案》,决定通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司分批申请一年期不超过叁亿元（3亿元）的委托贷款。目前委托贷款中有其中两笔共计壹亿元（10,000万元）委托贷款到期，为此公司拟向兴业银行哈尔滨分行营业部申请延期一年，委托贷款利率按照同期银行半年期贷款利率执行。

　此次委托贷款事项公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易审议程序进行审议和披露。

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　十六、审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　（具体内容详见公司同日披露的《关于公司执行新会计准则的公告》（临2015-011号））

　十七、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　（具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》（临2015-012号））

　上述议案中，第一、三、四、六、七、八、九、十七项均需提交年度股东大会审议批准，2014年年度股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董事会

　二零一五年二月三日

　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2015-008

　哈药集团三精制药股份有限公司

　第七届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2015年1月31日上午11时在公司新办公楼601会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席聂海心女士主持，会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　二、审议通过了公司《2014年年度报告正文及摘要》

　根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2014年年度报告及摘要后认为：

　1.公司2014年年度报告及摘要公允的反映了公司2014年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司2014年度财务报告真实准确、客观公正。

　2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

　3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　三、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》

　公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制自我评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　四、审议通过了《2014年内部控制审计报告》

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　六、审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　监 事 会

　二零一五年二月三日

　股票简称：三精制药 股票代码: 600829 公告编号: 临2015-009

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年1月31日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

　一、计提资产减值准备情况概述

　1、计提资产减值准备的原因

　为了真实反映公司的财务状况和资产价值，2014年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

　2.计提资产减值准备金额明细表：

　单位：元

　■

　二、计提减值准备的情况具体说明

　（一）坏账准备

　公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 8,452,309.40元。

　（二）存货跌价准备

　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本期存货计提跌价准备19,023,208.60元。

　（三）在建工程减值准备

　1、计提减值的资产情况

　公司从2006年起开始筹划利用哈尔滨市原三精北方制药厂（本公司的分公司）闲置土地等资源投资建设三精女子医院综合楼项目。2008年起与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称 “省七建”）合作实施项目建设，该项目经哈尔滨市发改委（哈发改社会【2008】356号）文件批准，其规划部门审批的建设面积为39088.7平方米。截至目前，该项目已施工至A楼11层、B楼23层，完成建筑面积37,325.71平方米，目前处于停工状态。公司2013年8月8日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟对医院综合楼工程项目处置的议案》，决定对此项资产进行处置。

　2014年,该资产处置并未有实质性突破,且公司与省七建在处置协商当中发生法律诉讼及仲裁事项，公司于2014年11月20日、28日披露了《涉及诉讼公告》（临2014-018号）及《关于仲裁执行进展公告》（临2014-019号），目前，该停工补偿仲裁案件我公司已被累计扣划金额2,400万元。2015年1月12日，我公司收到法院送达的《执行裁定书》，裁定我公司尚欠省七建迟延履行期间的债务利息2,957,691.51元。

　鉴于以上原因，公司出于谨慎性原则对医院综合楼项目进行资产评估，并据此确认减值损失；此次评估金额并不代表公司未来资产处置结果。

　2、计提减值的依据

　公司聘请辽宁众华资产评估有限公司对医院综合楼项目进行减值测试，出具了众华评报字【2015】第10号减值测试的评估报告，评估方法采用以公允价值扣除处置费用确定可回收价值,评估基准日的账面净值为119,937,083.24元，评估价值为人民币78,514,101.70 元，评估减值41,422,981.54 元，减值率为34.54 %。本期在建工程计提减值准备41,422,981.54元。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额68,898,499.54元。

　四、独立董事的独立意见

　公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

　五、审计委员会意见

　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。

　本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

　六、监事会意见

　公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　本议案事前已经公司独立董事审核，根据交易规则，本议案尚需提交2014年度股东大会审议通过。

　特此公告

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董事会

　二零一五年二月三日

　证券代码：600829 股票简称：三精制药 公告编号：临2015-010

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及2015年生产经营计划，现对2015年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　一、2015年度日常关联交易预计

　预计公司2015年日常关联交易情况如下表所示：

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方名称：哈药集团股份有限公司

　法定代表人：张利君

　注册资本：191,748万元

　注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号

　主营业务：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷。

　哈药集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司74.82%的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。

　2、关联方名称：哈药集团营销有限公司

　法定代表人：张利君

　注册资本：1,800万元

　注册地址：哈尔滨市经开区南岗集中区长江路368号

　主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健食品

　哈药集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，哈药集团股份有限公司持有其50%的股权，本公司持有其49%的股权。

　三、定价政策和定价依据

　定价政策： 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　定价依据：

　1、采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

　2、销售产品的定价依据：公司向哈药集团营销有限公司销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。

　四、交易目的和交易对公司的影响

　由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与哈药集团股份有限公司及其下属企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

　关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈药集团股份有限公司提供，其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营；公司部分商业子公司需从哈药集团营销有限公司采购商品后对外销售，商业子公司将发挥其商业属性和属地化优势，帮助公司提高在区域内对产品终端的配送和推广能力。

　关联销售方面，哈药集团营销有限公司负责销售我公司生产的产品。公司将借助该公司的网络覆盖能力和销售推广能力，进一步巩固和扩大公司产品的市场份额。

　上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

　本议案事前已经公司独立董事审核，根据交易规则，本议案尚需提交2014年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　五、审议程序

　1、本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，全体参会董事以6票赞成、1票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。

　2、独立董事王栋、王元庆事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的2015年度日常关联交易，符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

　3、此项关联交易尚须获得本公司2014年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　六、备查文件

　1、公司七届十三次董事会决议。

　2、经独立董事确认的独立董事意见。

　特此公告

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年二月三日

　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2015-011

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于公司执行新会计准则的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次会计政策变更概述：

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司报表项目的影响

　■

　上述会计政策的累积影响数如下：

　■

　上述会计政策变更，对公司期初总资产影响4,175,188.67元,期初净资产影响42,734,467.94元，本期净利润影响6,221,677.29元。

　特此公告

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董事会

　二零一五年二月三日

　证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2015-012

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2015年1月31日召开，经与会董事审议，一致通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。本次《公司章程》修改的内容如下：

　1、公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

　《公司章程》作如下修改：

　原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

　许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】。

　一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

　现修改为：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

　许可经营项目：医药制造、医药经销；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；生产饮料（其他饮料类）（生产许可证有效期至2017年4月24日）；生产蔬菜制品【蔬菜干制品（蔬菜粉及制品）】【生产许可证有效期至2015年5月1日】。

　一般经营项目：投资管理；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

　2、根据中国证监会颁布的《上市公司章程（2014年修订）》的相关规定及进一步规范公司治理的需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订：

　原第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

　现修改为：

　第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

　原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

　现修改为：

　第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

　原第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　现修改为：

　第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　特此公告

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年二月三日