本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年1月28日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2月2日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了关于聘任公司总经理的议案。

　根据工作需要，高振坤先生不再担任公司总经理。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会事前审核通过，聘任刘向光先生为公司总经理。全体独立董事一致同意上述议案。刘向光先生个人简历附后。

　同意11票 反对0票 弃权0票

　特此公告。

　北京同仁堂股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年二月二日

　个人简历：

　刘向光先生，50岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生产科副科长、同仁堂集团公司生产供应处副处长、北京同仁堂制药二厂党委书记兼副厂长，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理、党支部副书记，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂天然药物有限公司董事长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。