1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，随着国家整体经济形势的变化，我国橡胶机械行业可谓是复杂多变，轮胎行业受整体经济环境以及美国双反调查影响更是动荡不安。在经历2013年橡胶机械行业订单需求旺盛形势之后，2014年上半年总体趋势平稳，但下半年行业订单数量呈现下降趋势，并伴随一定程度的资金回笼压力。中国轮胎行业在经历多年的高速发展后，已呈现轮胎产品结构急需转型升级状态，导致橡胶机械整体行业进入激烈竞争的新常态，更需要橡胶机械行业紧随客户的需求，快速进行产品与技术的升级换代。

　在上述背景条件下，公司紧紧围绕客户的核心需求，通过加大开拓国内外市场的力度，进一步完善了研发设计体系和创新能力，不断提升产品自动化和信息化程度，采取强化内部管理等措施，实现了2014年公司整体经营目标。

　2014年公司实现营业总收入73,358.37万元，同比上升9.12%，营业利润同比增长26.66%，利润总额同比增长13.85%，归属于上市公司股东的净利润同比增长4.92%，经济效益持续平稳增长，财务状况良好。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1．会计政策变更

　财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

　（1）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　■

　2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　■

　2．会计估计变更

　本报告期主要会计估计未变更。

　3、核算方法

　本报告期核算方法未变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上期相比本期新增合并子公司单位1家，原因为公司新投资设立一家子公司。

　■

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　天津赛象科技股份有限公司

　董事长：张建浩

　2015年2月2日

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-006

　天津赛象科技股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年1月22日以书面方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2015年2月2日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度总经理工作报告》。

　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　公司独立董事张建勋先生、郭卫锋先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　2014年，公司实现营业总收入73,358.37万元，同比上升9.12%。2014年度利润总额6,308.84万元，同比增长了13.85%；净利润5,428.45万元，同比增长了12.45%。

　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度利润分配预案》。

　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2015]000924号标准无保留意见的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润47,205,076.24元，按10%提取法定盈余公积金4,720,507.62元后，2014年度实现可供分配净利润为42,484,568.62元，加上以前年度未分配利润165,503,975.56元，报告期末母公司可供分配利润为207,988,544.18元。

　依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2014年度现金分红的预案为：以2014年12月31日的总股本19,820.00万股为基数，向全体股东每10股转增20股。以资本公积转增股本。

　本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。

　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计审计机构，任期一年。

　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。

　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经公司总经理史航先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任张继梁先生为公司副总经理。（简历见附件)自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《使用自有资金进行固定收益类证券投资》。

　该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用自有资金进行固定收益类证券投资，额度为不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资未构成关联交易。

　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2015年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　根据公司2015年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《公司2015年度日常关联交易的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2015年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

　关联董事张建浩回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　公司拟于2015年2月25日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2014年度股东大会。《关于召开2014年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司

　董事会

　2015年2月3日

　公司高级管理人员简历

　张继梁先生：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理；天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司总经理助理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的A股限制性股票9万股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-009

　天津赛象科技股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度股东大会。

　2．召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

　3．公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4．会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议召开时间：2015年2月25日上午9时。

　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月24日下午15:00至2015年2月25日下午15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6. 出席对象：

　（1）截至股权登记日2015年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7． 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项

　1．《2014年度董事会工作报告》；

　2．《2014年度监事会工作报告》；

　3．《2014年度财务决算报告》；

　4．《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

　5．《2014年度利润分配预案》；

　6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；

　7．《支付独立董事津贴的议案》；

　8. 《使用自有资金进行固定收益类证券投资》；

　9.《关于2015年度申请银行授信额度的议案》。

　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述5、6、7议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结 果在 2014 年度股东大会决议公告中单独列示。

　三、会议登记方法

　1．登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　2．登记时间：2015年2月16日（星期一），上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号董事会办公室。

　邮编：300384

　四、参加网络投票的操作程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　投票代码：362337投票简称：赛象投票

　3、股东投票的具体程序为：

　1）买卖方向为买入投票。

　2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　4、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　5、股票举例

　1）股权登记日持有“赛象科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

　■

　2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

　■

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

　2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津赛象科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。

　2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月24日15：00至2015年2月25日15：00的任意时间。

　四、其他事项

　1.会议联系方式：

　会务常设联系人：朱洪光、王佳

　咨询电话：022-23788188-8308 ???? ???? ????

　传真电话：022-23788179

　电子邮箱：tstzqb@sina.com

　2.会议费用：

　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　五、备查文件

　1．公司第五届董事会第二十一次会议决议

　2．公司第五届监事会第十四次会议决议

　3. 其他备查文件

　附：授权委托书

　天津赛象科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月3日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：

　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-007

　天津赛象科技股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日以书面方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2015年2月2日下午14：00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年度财务决算报告》。

　2014年，公司实现营业总收入73,358.37万元，同比上升9.12%。2014年度利润总额6,308.84万元，同比增长了13.85%；净利润5,428.45万元，同比增长了12.45%。

　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

　监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年度利润分配预案》。

　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2015]000924号标准无保留意见的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润47,205,076.24元，按10%提取法定盈余公积金4,720,507.62元后，2014年度实现可供分配净利润为42,484,568.62元，加上以前年度未分配利润165,503,975.56元，报告期末母公司可供分配利润为207,988,544.18元。

　依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2014年度现金分红的预案为：以2014年12月31日的总股本19,820.00万股为基数，向全体股东每10股转增20股。以资本公积转增股本。

　本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。

　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》。

　监事会对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015 年度日常关联交易的议案》

　经审核，监事会认为：公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合

　理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原

　则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、

　特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司

　监事会

　2015年2月3日

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-004

　天津赛象科技股份有限公司

　关于使用自有资金进行固定收益类

　证券投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概况

　为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年2月2日召开，审议通过了《关于使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》。董事会同意使用自有资金进行固定收益类证券投资，审批的投资额度为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东会进一步审议。详细情况如下：

　二、投资的主要内容

　（一）基本信息

　公司本次使用自有资金进行固定收益类证券投资主要是在二级市场进行国债逆回购交易。

　根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》中的规定，债券质押式回购交易是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算率计算出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。其中，质押债券取得资金的交易参与人为“融资方”；其对手方为“融券方”即为逆回购方。

　（二）投资特点

　1、逆回购交易的收益性

　银行活期存款利率低，而近期国债逆回购市场收益率明显高于同期银行存款利率的水平，利于提高公司日常流动资金的现金管理收益。

　2、逆回购交易的安全性

　国债逆回购在交易成交后不承担债券价格波动的风险，在初始交易时收益既已确定，因此国债逆回购在交易到期日之前市场利率水平的波动与其收益无关，类似于抵押贷款，不承担市场风险。

　同时，根据中国证券登记结算公司深圳分公司制定的《质押式报价回购登记结算业务指南》的规定，如果相关的正回购方即资金借入方到期违约无法按期还本付息时，中国证券登记结算公司根据深交所出具的违约处置回复函，在次日将质押债券采取卖出或赎回等处置措施，将处置所得划入公司资金账户，并将融资方提交的回购交易担保现金划入公司资金账户。

　因此，投资固定收益的国债逆回购交易在资金安全性方面具备充分的保障。

　（三）投资额度及期限

　根据公司目前的经营安排，预期会较多的选择短期资金运作，以增强资金的灵活性。根据保本型理财、固定收益类证券投资的具体实时行情进行每次的投资种类选择。故本次申请固定收益类证券投资额度为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资的目的

　为提高公司自有资金中日常流动部分的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行固定收益类证券投资，增加公司收益。

　2、存在的风险

　国债逆回购交易在初始交易时收益已确定，并且在交易成交之后不受债券价格波动的影响，不承担市场风险。

　同时，根据中国证券登记结算公司深圳分公司制定的《质押式报价回购登记结算业务指南》的相关规定，逆回购交易在资金安全性方面也具备充分的保障。

　因此，国债逆回购交易是无风险的投资产品。

　3、对公司的影响

　考虑到国债是安全性较高的保值增值金融资产，而国债逆回购交易是能为公司提高资金增值能力的投资品种，具有安全性高、流动性强、收益较高的特点，因此，公司充分利用国债逆回购市场来利用自有资金，在获取较高收益的同时能够保障日常生产经营所需资金，是具备较高安全性无风险的稳健投资，该项投资能够在提高资金收益的同时对公司日常经营运作和发展将产生积极有利的影响。

　四、独立董事的意见

　公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金进行固定收益类证券投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用固定收益类证券投资，审批的投资额度为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司

　董事会

　2015年2月3日

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-005

　天津赛象科技股份有限公司

　日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　1.关联交易概述

　2013年12月16日,天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“甲方”、“公司”或“赛象科技”）与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“乙方”或“酒店”）签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。2015年2月2日，公司第五届董事会第二十一次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事张建浩先生履行了回避义务。

　2.预计关联交易类别和金额

　2015年预计日常关联交易

　单位：（人民币）元

　■

　3.年初至本公告披露日，发生本协议下的关联交易的金额为29625.17元。

　二、关联人介绍和关联关系

　1.基本情况

　关联人：天津赛象酒店有限公司

　法定代表人：张芝泉

　注册资本：贰佰万元人民币

　主营业务：旅客住宿；卡拉OK歌厅；商场；酒吧；公共浴室；游泳馆；游艺室；乒乓球室；网球室；壁球室；美容美发店（生活美容）；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营；服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售；洗衣服务；自有场地租赁；会议服务；复印影印打印；预包装食品零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　住 所：华苑产业区梅苑路8号

　截至2014年12月31日，乙方总资产99,970,590.33元，净资产-40,289,587.65元，主营业务收入65,106,057.62元。

　2.与上市公司的关联关系

　乙方是甲方董事长（本公司股东）家庭成员控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之规定。

　3.履约能力分析

　乙方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

　三、关联交易主要内容

　协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格，参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

　1.关联交易主要内容

　⑴住房：凡赛象科技预定并承担费用的住房，均按下列“赛象科技价格”的房价结算，具体如下：普通楼层消费标准为500～1225元（人民币），行政楼层消费标准为758～2150元（人民币）。

　⑵餐饮：凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

　⑶其他：凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如：酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为5～8.5折。

　以上⑴⑵⑶项内容仅限于董事长张建浩、总经理史航或董事长张建浩、总经理史航书面授权的人员预定或签单的消费有效（每次消费签单时的账单为全额账单，每月按扣除折扣后的金额结算）。所有上述消费只允许签单挂账，每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算，酒店开具正式发票。

　2.关联交易协议签署情况

　2013年12月16日,天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“甲方”、“公司”或“赛象科技”）与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“乙方”或“酒店”）签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。此协议有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延12个月。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　关联交易的目的就是使甲方能够在乙方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使甲方减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

　五、独立董事意见

　公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

　六、备查文件目录

　1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　2.公司第五届监事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司

　董事会

　2015年2月3日

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-008

　天津赛象科技股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上说明会的通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年2月11日（星期三）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张建浩先生、董事兼总经理史航先生、独立董事李淑芬女士、董事会秘书兼财务总监朱洪光先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月3日

　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-010

　天津赛象科技股份有限公司

　关于收到深圳证券交易所《关于对天津赛象科技股份有限公司的问询函》

　的回复公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载了《关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2014-080）。2014年12月25日公司董事会收到深圳证券交易所公司中小板管理部监管关注函（中小板关注函【2014】第 237 号），2015年1月30日，公司董事会收到深圳证券交易所公司中小板管理部问询函（中小板问询函【2015】第40号），要求公司在自查并问询相关股东和实际控制人的基础上，对相关问题做出说明并披露。

　为此，我公司立即展开认真自查，并就相关问题向相关股东和实际控制人询问核实，现将自查及问询回复情况补充公告如下:

　一、请说明并披露实际控制人张建浩计划通过甬金通达大额减持公司股份的原因，是否与潜在交易方已经达成股份买卖意向，你公司、控股股东和实际控制人是否正在筹划与上市公司相关的重大事项，你公司是否存在应披露而未披露的重大事项；

　经问询实际控制人张建浩先生和股东新疆甬金通达股权投资管理有限公司（以下简称“甬金通达”），实际控制人张建浩先生通过甬金通达减持公司股份的原因系根据控股股东的战略发展布局，拟通过收购兼并优质产业资产支持公司发展，并进一步优化公司的股权结构，以满足公司未来发展的需要。

　截至目前，实际控制人张建浩和甬金通达均尚未与潜在交易方达成有关公司股份买卖意向。公司、控股股东和实际控制人目前均未筹划与本公司相关的重大事项，公司也不存在应披露而未披露的重大事项。

　二、请说明并披露预披露的高比例送转利润分配方案与公司经营业绩及成长性是否相互匹配；

　公司2012-2014年分别实现营业收入4.53亿元、6.72亿元、7.21亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为1261万元、4828万元、5065万元，截至2014年12月31日母公司可供分配利润为2.08亿元，每股可分配利润为1.04元，资本公积（股本溢价）为8.13亿元，每股公积金（股本溢价）为4.1元，公司近三年实现业绩、留存可分配利润和可转增股本公积金与此次分配方案相符。另外，公司一贯坚持自主创新发展，在产业结构转型升级方面不断寻求新的突破，随着公司近期收购在自动AGV物流输送、无人叉车等智能机器人领域有着丰富经验的广州市井源机电设备有限公司以及参股在智能解决方案方面具有集成优势的廊坊智通机器人系统有限公司，通过项目之间的产业协同、优势互补，会使公司在原有发展的基础上更加符合工业化、信息化的产业融合，为公司实现产业转型升级、行业智能制造解决方案提供发展机遇，且两家公司市场前景良好，具有良好的市场及经济效益增长趋势。公司历史业绩、留存收益以及未来的业绩增长与公积金送转股本后的规模相匹配。

　三、请说明并披露实际控制人张建浩在公司召开股东大会审议上述利润分配预案前是否存在直接或间接减持公司股份的计划，是否将严格履行相关承诺。

　经核实，除2014年12月2日公司披露的甬金通达减持计划外，公司实际控制人张建浩先生、控股股东创业投资不存在其他直接或间接减持公司股份的计划。截至公告日，上述股东未减持公司股份。

　同时，实际控制人张建浩先生和股东甬金通达在此补充承诺，在公司召开股东大会审议利润分配预案前不减持公司股份。

　控股股东创业投资和实际控制人张建浩先生将严格履行相关承诺并在公司董事会和股东大会会议审议上述年度利润分配议案时投赞成票。

　特此公告

　天津赛象科技股份有限公司

　董事会

　2015年2月3日