本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新增提案的情况；

　3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　（一）召开时间：

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年2月2日（星期一）下午14:30-16:00。

　（2）网络投票时间：2015年2月1日-2月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张东阳先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份198,149,636股，占公司股份总数的27.87％。其中：参加现场投票的股东及股东代表5人，代表股份198,141,836股，占公司有表决权总股份27.78%；参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份7,800股，占公司有表决权总股份的0.001%；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表股份3,442,436股，占公司有表决权总股份0.48%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　（一）《关于提名孙丽娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　表决结果：同意198,146,936股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99％，反对2,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决结果为：同意3,439,736股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.92％，反对2,700股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.08％，弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。

　（二）《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》

　该议案以特别决议通过。表决结果：同意198,146,936股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99％，反对2,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决结果为：同意3,439,736股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.92％，反对2,700股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.08％，弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。

　（三）《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

　表决结果：同意198,146,936股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99％，反对2,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决结果为：同意3,439,736股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.92％，反对2,700股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.08％，弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。

　（四）《关于对外委托贷款的议案》

　表决结果：同意196,817,644股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33％，反对1,331,992股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.67%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决结果为：同意2,110,444股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的61.31％，反对1,331,992股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的38.69％，弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一五年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签署的2015年第一次临时股东大会决议；

　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一五年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　恒宝股份有限公司董事会

　二O一五年二月二日