本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的议案》，具体内容详见2015年1月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　近日，全资子公司佳隆食品夏津有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了夏津县工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号为371427200012065）。具体情况如下：

　1、公司名称：佳隆食品夏津有限公司

　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　3、住所：山东省德州市夏津县建设街192号

　4、法定代表人：林长浩

　5、注册资本：人民币壹仟万元整

　6、营业期限：长期

　7、经营范围：从事各类食品研究开发、调味品、副食品、罐头食品、食品添加剂，功能饮料生产销售；种植、养殖技术开发与应用，农副产品收购、加工、销售（以上范围涉及相关许可证经营的，有效期以许可证为准），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　2015年2月2日