本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京京能电力股份有限公司（下称“公司”）于2015年1月30日接到实际控制人北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”）通知：京能集团原董事长及公司董事长陆海军涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。

　因陆海军目前已不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，经公司副董事长提议并经半数以上董事推举，暂由公司董事郭明星先生代理行使董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日。

　董事会认为陆海军的上述情况不会对公司正常业务运作带来重大不利影响。目前，公司经营稳定，运作正常。

　公司股票于2015年1月21日起，因存在涉及公司的重大待披露事项，向上海证券交易所申请临时停牌（详见公司于2015年1月22日披露的《重大事项停牌公告》与2015年1月29日披露的《重大事项继续停牌公告》）。

　公司股票停牌期间除本公告涉及的相关事项外无应披露而未披露的其他事项。

　公司向上海证券交易所申请公司股票于2015年2月2日起复牌。

　因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　北京京能电力股份有限公司

　2015年2月1日