本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向海洋王（东莞）照明科技有限公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行股票共计募集资金净额中的242,822,077.00元对计划中的募集资金投资项目“生产线建设项目”进行投资，将其中104,719,491.50元对计划中的募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称“海洋王东莞公司”）实施增资扩股，投资总额347,541,568.50元，其中347,541,568.50元计入该公司注册资本。此次增资完成后，海洋王东莞公司注册资本由10,000,000.00元增加到357,541,568.50元。

　近日，海洋王东莞公司取得了东莞市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，完成工商变更登记。登记相关信息如下：

　注册号：441900000833007

　名 称：海洋王（东莞）照明科技有限公司

　类 型：有限责任公司（法人独资）

　住 所：东莞松山湖科技产业园区工业西六路1号

　法定代表人：李彩芬

　注册资本：人民币叁亿伍仟柒佰伍拾肆万壹仟陆佰元

　成立日期：2010年6月22日

　营业期限：长期

　经营范围：研发、生产、销售灯具、光源类、控制器产品；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　2015年2月2日