本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　一、 会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2015年 1月 30 日下午 14：00

　网络投票时间：2015年1月29日-2015年1月30日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日下午3:00至2015年1月30日下午3:00的任意时间

　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：独立董事王宝庆

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数546,593,140股，占公司股份总数的86.2334%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份总数为544,018,591股，占公司股份总数的85.8272%。

　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为2,574,549股，占公司股份总数的0.4062％。

　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计12名，代表有表决权的股份总数为18,857,031股，占公司股份总数的2.9750%。

　三、提案审议和表决情况

　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　1、审议《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案

　表决结果：SEB Internationale S.A.S、苏泊尔集团有限公司527,535,864股回避表决,同意19,057,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意18,857,031股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　该议案获得通过。

　四、见证律师出具的法律意见

　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　二〇一五年二月二日