证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2015-007

中国铁建股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年

第一次H股类别股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年2月5日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601186	中国铁建	2015/1/5

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月20日关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知（公告编号：临2015-004）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4.首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5.同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项及2015年1月20日关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知相关事项外，于 2014年12月17日公告的原股东大会通知事项及2015年1月7日公告的原股东大会再次通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月5日 9点00 分起依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会

召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月5日

至2015年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601186	中国铁建	2015/1/5

4. 股东大会议案和投票股东类型

（1）2015年第一次临时股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√	√
2.01	发行股票种类和面值	√	√
2.02	发行对象	√	√
2.03	发行数量及认购方式	√	√
2.04	发行方式	√	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价方式	√	√
2.06	限售期安排	√	√
2.07	上市地点	√	√
2.08	募集资金用途	√	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√	√
2.10	发行决议有效期	√	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案	√	√
7	关于《中国铁建股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	√	√
8	关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案	√	√
9	关于修改《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√	√

10	关于修改《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
11	关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案	√	√
12	关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	√	√
13	关于公司维持独立上市地位承诺的议案	√	√
14	关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案	√	√
15	关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的议案	√	√
16	关于中国铁建股份有限公司执行董事人选的议案	√	√

（2）2015年第一次A股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行对象	√
1.03	发行数量及认购方式	√
1.04	发行方式	√
1.05	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.06	限售期安排	√
1.07	上市地点	√
1.08	募集资金用途	√
1.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
1.10	发行决议有效期	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√

（3）2015年第一次H股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
H股股东
非累积投票议案
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行对象	√
1.03	发行数量及认购方式	√
1.04	发行方式	√
1.05	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.06	限售期安排	√
1.07	上市地点	√
1.08	募集资金用途	√
1.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
1.10	发行决议有效期	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2015年1月31日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—008

中国铁建股份有限公司

新签海外合同公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年1月30日,本公司收到沙特财政部批准的本公司与沙特阿拉伯王国内政部签署的沙特内政部安全总部发展项目第五期工程第三包剩余36个地块的合同，合同金额共计23.28亿沙特里亚尔，约折合6.21亿美元，约折合38.1亿元人民币，约占本公司中国会计准则下2013年营业收入的0.65%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

二○一五年一月三十一日