本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事孙凤民先生的书面辞职报告。由于个人工作原因，孙凤民先生向公司提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，孙凤民先生将不再担任公司其他职务。

　孙凤民先生的辞职导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，孙凤民先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，孙凤民先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　孙凤民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙凤民先生作出的重要贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　2015年1月30日