本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年01月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
其中：A股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,059,209,497
其中：A股股东持有股份总数	1,059,209,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.69
其中：A股股东持股占股份总数的比例	50.69

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长田继生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、1.01激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,697	100.00	47,800	0.00	0	0.00

2、1.02股票的来源和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

3、1.03激励对象获授的股票期权分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

4、1.04激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

5、1.05股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

6、1.06激励对象获授权益、行权的条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

7、1.07股票期权激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

8、1.08股票期权会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,161,197	100.00	47,800	0.00	500	0.00

9、1.09股票期权激励计划的实施、授予及行权程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,176,397	100.00	32,600	0.00	500	0.00

10、1.10公司/激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,176,397	100.00	32,600	0.00	500	0.00

11、1.11公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	1,059,176,397	100.00	32,600	0.00	500	0.00

12、2《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,167,397	100.00	32,600	0.00	9,500	0.00

13、3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,167,397	100.00	32,600	0.00	9,500	0.00

14、4《关于变更公司部分会计估计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	1,059,184,797	100.00	15,200	0.00	9,500	0.00

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.01	激励对象的确定依据和范围	2,545,349	98.16	47,800	1.84	0	0
1.02	股票的来源和数量	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.03	激励对象获授的股票期权分配情况	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.04	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.05	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.06	激励对象获授权益、行权的条件	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.07	股票期权激励计划的调整方法和程序	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.08	股票期权会计处理	2,544,849	98.14	47,800	1.84	500	0.02
1.09	股票期权激励计划的实施、授予及行权程序	2,560,049	98.72	32,600	1.26	500	0.02
1.1	公司/激励对象各自的权利义务	2,560,049	98.72	32,600	1.26	500	0.02
1.11	公司/激励对象发生异动的处理	2,560,049	98.72	32,600	1.26	500	0.02
2	《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	2,551,049	98.38	32,600	1.26	9,500	0.36
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》	2,551,049	98.38	32,600	1.26	9,500	0.36
4	《关于变更公司部分会计估计的议案》	2,568,449	99.05	15,200	0.59	9,500	0.36

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李金玲、张晓光

2、律师鉴证结论意见：

亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古亿利能源股份有限公司

2015年01月30日