公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2015年1月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，于2015年1月27日13:30—14:30在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由董事长郝晓晖先生主持，应参加会议董事9名，实到 9 名；公司部分监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、 董事会会议审议情况

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展办理国内保理业务的议案》。

　公司为加快资金使用效率，节约财务成本，促进公司业务进一步有效拓展，公司拟与天津中慧银通商业保理有限公司开展保理业务。

　合同的主要条款如下：

　（1）保理业务类型：本合同项下保理业务类型属于有追索权保理融资。

　（2）保理融资额度：中慧银通为公司核定的本次保理融资额度不超过人民币伍仟万元整。

　（3）保理融资额度有效期：以签订保理合同约定的期限为准。

　（4）保理融资费率：以签订保理合同约定的费率为准。

　公司开展的保理业务以每次具体签订的合同为准，公司将按照信息披露相关要求进行及时披露。

　独立董事已发表同意的独立意见，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《山东齐星铁塔科技股份有限公司资金集中管理制度的议案》。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二次会议决议

　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

　3、国内保理合同

　4、资金集中管理制度

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

　2015年1月27日