本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月15日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）委托并授权公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司之境外子公司THELAND LIMITED（以下简称“Theland公司”）与Fleming & Co Limited（以下简称“弗立明有限公司”）签署了《Agreement For Sale And Purchase Of Real Estate》（以下简称“不动产买卖协议”），决定收购弗立明有限公司拥有的弗立明牧场资产。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2015-005）。

　根据上述不动产买卖协议，Theland公司有权指定其他公司完成收购。2015年1月23日，公司境外全资子公司Dakang New Zealand Farm Group Ltd（以下简称“Dakang农场”）与Theland公司签署了《Deed of nomination-agreement for sale and purchase of 1389 Taharua Road, Rangitaiki, Taupo》（以下简称“指定协议”），Theland公司指定Dakang农场自指定协议签署日（含签署当日）起作为不动产买卖协议的买方（即Dakang农场为弗立明牧场资产收购的主体），并履行买方的各项职责和义务。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月29日