本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　截至2015年1月28日，本公司股票连续2个交易日(2015年1月27日、1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、关注、核实情况

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、近期媒体的报道未有对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、公司经营情况及内外部经营环境未发生变化。

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　2、2015年1月12日，公司公告了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，承诺自本公告之日起公司至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　3、2015年1月13日，公司披露了《2014年度业绩快报》，预计归属于上市公司股东的净利润31,292万元，具体财务数据以公司2014年年度报告披露数据为准。

　4、2015年1月26日，公司公告了全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)作为牵头公司与EPE-S.N.T.P SPA-ALGER、EPE-SEROR-TLEMCEN和SNC MEZOUGHI &FILS-MASCARA组成的联合体和阿尔及利亚国家高速公路管理局就马斯卡拉至东西高速公路连接线工程1标段签订施工合同，合同金额15,753,161,351.05第纳尔，折合人民币约1,209,331,723.87元，其中路桥集团工程分配占比38.92%，约合人民币470,671,906.93元，占公司2013年营业收入的6.57%。

　5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2015年1月28日