本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年1月28日

(二)股东大会召开的地点：珠海市吉大石花西路213号。

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,267,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.24

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长鲁君四先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事李永奇先生、徐卫东先生、黄燕飞女士因工作出差原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事高凌云先生因工作出差原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了此次会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于确认与弘翌投资联合竞买获得上海浦东新区32-01地块的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,765,108	99.39	500,000	0.61	2,200	0.00

2、议案名称：关于确认与弘翌投资联合竞买获得上海浦东新区38-01地块的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,765,108	99.39	500,000	0.61	2,200	0.00

3、议案名称：关于公司（含属下控股公司）向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,765,108	99.39	500,000	0.61	2,200	0.00

4、议案名称：关于公司对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,765,108	99.39	500,000	0.61	2,200	0.00

5、议案名称：关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,765,108	99.39	500,000	0.61	2,200	0.00

6、议案名称：关于公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,765,108	99.39	500,000	0.61	2,200	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东莱特律师事务所

律师：邱小飞、赵瑜

2、律师鉴证结论意见：

见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

格力地产股份有限公司

2015年1月28日