证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2015-011

亿城投资集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月14日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会。1月15日，公司披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据深交所要求，公司不再将吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据公司工作安排，本次股东大会取消审议《关于公司董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》两个议案，更新后的股东大会通知内容详见公司1月23日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2015年1月14日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）股权登记日：2015年1月26日

（五）会议召开时间

1、现场会议时间：2015年1月30日13:30

2、网络投票时间：2015年1月29日－2015年1月30日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年1月30日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月29日15:00－1月30日15:00。

（六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层亿城投资会议室

（七）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）出席对象

1、截至2015年1月26日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案1：关于变更公司名称的议案

议案2：关于变更公司经营范围的议案

议案3：关于修改《公司章程》的议案

议案4：关于修改《董事会议事规则》的议案

议案5：关于公司符合公司债券发行条件的议案

议案6：关于公司变更发行公司债券方案的议案

议案7：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

上述议案已经公司2015年1月14日召开的第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司2015年1月15日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层亿城投资董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360616

2. 投票简称：亿城投票

3. 投票时间：2015年1月30日9:30－11:30和13:00－15:00。

4. 在投票当日，“亿城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案6属于逐项表决的议案，有十一个需要表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依次类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00
议案2	关于变更公司经营范围的议案	2.00
议案3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
议案4	关于修改《董事会议事规则》的议案	4.00
议案5	关于公司符合公司债券发行条件的议案	5.00
议案6	关于公司变更发行公司债券方案的议案	6.00
子议案（1）	（一）发行规模	6.01
子议案（2）	（二）向公司股东配售的安排	6.02
子议案（3）	（三）债券期限	6.03
子议案（4）	（四）利率水平及确定方式	6.04
子议案（5）	（五）承销方式	6.05
子议案（6）	（六）募集资金用途	6.06
子议案（7）	（七）发行方式与发行对象	6.07
子议案（8）	（八）上市场所	6.08
子议案（9）	（九）担保方式	6.09
子议案（10）	（十）偿债保障措施	6.10
子议案（11）	（十一）决议的有效期	6.11
议案7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：010-50960309

传 真：010-50960300

邮 编：100022

联 系 人：杨玉英

特此公告。

附：《授权委托书》

亿城投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一五年一月二十九日

授权委托书

亿城投资集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2015年1月30日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层亿城投资会议室召开的2015年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

议案名称		表决结果
		同意	反对	弃权
议案1：关于变更公司名称的议案
议案2：关于变更公司经营范围的议案
议案3：关于修改《公司章程》的议案
议案4：关于修改《董事会议事规则》的议案
议案5：关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案6：关于公司变更发行公司债券方案的议案	（一）发行规模
	（二）向公司股东配售的安排
	（三）债券期限
	（四）利率水平及确定方式
	（五）承销方式
	（六）募集资金用途
	（七）发行方式与发行对象
	（八）上市场所
	（九）担保方式
	（十）偿债保障措施
	（十一）决议的有效期
议案7：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日

证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2015-012

亿城投资集团股份有限公司

关于与汉盛资本进行养老产业投资合作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

2014年8月6日，亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与Crimson Capital China Limited （中文名：汉盛资本中国有限公司，以下简称“汉盛资本”）签订了《关于中国养老产业项目投资的框架协议》，双方拟共同在中国投资、运营退休养老相关业务，其中包括持有、开发运营和管理高品质的退休养老社区。（具体情况已于2014年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告）

2015年1月28日，亿城投资集团股份有限公司与汉盛资本于北京签署了《亿城投资集团股份有限公司和CRIMSON CAPITAL CHINA LIMITED签署的就开展养老运营服务的合资经营企业合同》，双方拟共同出资成立合资公司北京海汉养老咨询服务有限公司（简称：“海汉养老公司”），注册资本1000万元人民币，拟开展养老运营服务。

本次交易无需通过本公司董事会、股东大会审议。签署本协议后，海汉养老公司成立尚需所在注册地发改委、商委、工商等部门核准。

汉盛资本与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、交易对方介绍

本次交易对方全称：Crimson Capital China Limited。汉盛资本成立于2013年12月23日，公司住所为Tower 11 23/F ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT ROAD HK），主营业务为投资与咨询。

汉盛资本与其关联方是活跃于世界新兴市场的投资基金和投资银行集团，在新兴市场投资与发展领域拥有丰富的经验。汉盛资本将中国养老产业作为长期投资方向，致力于整合发达国家的先进资源，为养老养生社区管理公司的运营提供资金保障和金融服务支持。

汉盛资本与本公司无关联关系。

汉盛资本与本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、投资标的的基本情况

标的名称：北京海汉养老咨询服务有限公司；

经营范围：养老咨询，养老服务（最终以政府部门核准范围为准）；

出资方式：均以现金出资；

出资来源：均以自有资金出资；

出资比例：股东双方各出资500万元，各持股比例为50%。

四、合同主要内容

㈠ 合同签署主体

甲方：亿城投资集团股份有限公司

乙方：汉盛资本中国有限公司

㈡ 出资比例及出资方式

以现金出资，各出资50%。

㈢ 董事会组成

董事会由6名董事组成，投资双方各指定3人出任公司董事。董事长由甲方指定人出任，并兼任合资公司法定代表人；副董事长由乙方指定人出任。董事长无法履行其职责的，应由副董事长代为履行。

㈣ 管理人员安排

公司设总经理一名，总经理应为一名对养老产业（特别是在养老机构运营方面）具有丰富经验的管理人员。总经理任期三年，由董事会任免，经董事会重新聘任可以连任，其负责组织并开展合资公司的日常生产、技术和经营管理工作。

除总经理，公司还将设副总经理若干名，财务总监一名，总经理和副总经理应全职为合资公司工作（各方书面同意的除外），不得同时以任何身份为任何与合资公司的业务直接相竞争的实体服务，且不得参与与合资公司的业务存在竞争关系的业务。

㈤ 合同生效条件：经审批机关批准后即生效。

五、本次成立合资公司的目的及对公司的影响

公司希望充分利用中国人口拐点来临这一契机，抓住养老服务机构免征营业税的政策优惠，在国内养老产业尚未形成成熟商业模式、市场竞争平缓时，通过与国际上具备养老项目运营成熟经验的汉盛资本合作投资养老项目，依靠整合养老服务和机构资源，以轻资产运营方式复制模式和输出管理，塑造养老服务品牌，力求在这一朝阳产业中占据一席之地。

本次交易双方基于对养老产业发展前景的展望与信心，成立合资公司海汉养老公司，将共同紧密合作，利用各自国内外优势和资源，投资中国养老产业相关项目。

公司涉足养老产业，将有望为公司带来新的利润增长点，有利于推进公司战略转型，有利于上市公司长远发展。

亿城投资集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一五年一月二十九日