证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-10

　太原双塔刚玉股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，公司董事会收到独立董事何大安先生书面提交的辞职报告。根据浙江省教工委和教育厅相关要求，何大安先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人的职务。辞职后，何大安先生不在公司担任任何职务。何大安先生未持有公司股份。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于何大安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，何大安先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，在继续履职期间，其不再向公司领取独立董事津贴。

　公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　公司在此对何大安先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○一五年一月二十九日