证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015-05

广东韶钢松山股份有限公司

第六届董事会2015年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2015年1月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第六届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月28日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为11人，实际参与表决的董事11名，公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、赖晓敏先生、王少杰先生回避了对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的表决。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司控股股东解除承诺的议案》。

具体内容详见公司2015年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东解除承诺的公告》及相关公告。

公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、赖晓敏先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。该议案应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事为7人，符合《公司法》和本公司章程的规定。

该议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议通过后生效，公司控股股东韶关钢铁须在该次股东大会审议时回避表决。

（二）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》。

为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度， 同意本公司2015年度向以下13家银行申请相应综合授信额度总额239.15亿元人民币（含美元额度1亿美元），具体如下：

银行	授信额度（万元）	备注
中国工商银行股份有限公司韶关分行	335,000.00
中国农业银行股份有限公司韶关分行	300,000.00
中国银行股份有限公司韶关分行	300,000.00
中国建设银行股份有限公司韶关市分行	330,000.00
交通银行股份有限公司广州分行	230,000.00
中信银行股份有限公司广州分行	280,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	230,000.00
光大银行股份有限公司广州分行	95,000.00
华夏银行深圳深南支行	50,000.00
招商银行股份有限公司深圳上步支行	80,000.00
兴业银行股份有限公司广州越秀支行	70,000.00
汇丰银行（中国）有限公司韶关支行	60,750.00	含5,000万美元额度
法国巴黎银行（中国）有限公司	30,750.00	含5,000万美元额度
合计	2,391,500

以上银行授信额度期限为一至三年，实际授信额度和期限以各家银行最终核定为准。

同意公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

本议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议决定于2015年2月13日（星期五）召开公司2015年第二次临时股东大会。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司

董 事 会

2015年1月29日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－06

广东韶钢松山股份有限公司

关于公司控股股东解除承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称：“韶关钢铁”）的前身广东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称“韶钢集团”）于2008年8月19日承诺其所持有的54,148.8万股韶钢松山股份，自2008年8月18日起继续锁定两年。禁售期满后（即2010年8月18日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元（除权除息相应调整）。

二、承诺履行情况及解除

自2008年8月18日起至今，韶关钢铁已严格履行该项承诺。

2015年1月22日，韶关钢铁向公司送达了《关于解除所持广东韶钢松山股份有限公司股份承诺的函》（以下简称：“该函”），该函指出：“韶关钢铁实际控制人已由广东省人民政府国有资产监督管理委员会变更为宝钢集团有限公司，已经发生了变更。且由于钢铁行业在近几年经营状况和经营环境均发生了很大变化，该承诺也不适应目前国家关于国企改革政策的形势”。韶关钢铁拟解除其前身韶钢集团所持的54,148.8万股韶钢松山股份在禁售期满后（即2010年8月18日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元（除权除息相应调整）的承诺。

三、审议情况

本公司于 2015 年1月28日召开第六届董事会2015年第一次临时会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东解除承诺的议案》，公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、赖晓敏先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。该议案应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事为7人，符合《公司法》和本公司章程的规定。

该议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，公司控股股东韶关钢铁须在该次股东大会审议时回避表决。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司董事会提交的《关于公司控股股东解除承诺的议案》进行了审查，通过与公司管理层、公司控股股东、公司实际控制人沟通和查阅公司提供的相关资料，我们认为公司控股股东对解除承诺的原因分析符合实际情况。同意将该议案提交公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议，并发表如下独立意见：

1.董事会对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

2.公司控股股东韶关钢铁对解除承诺的原因分析符合实际情况。

3.公司控股股东韶关钢铁解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

4.一致同意将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：董事会对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。公司控股股东韶关钢铁对拟解除承诺的原因分析符合实际情况。韶关钢铁解除承诺符合中国证监会 《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。同意将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.韶关钢铁向本公司发来的《关于解除所持广东韶钢松山股份有限公司股份承诺的函》；

2.公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议；

3.公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议；

4.独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2015年1月29日

证券代码：000717  证券简称：韶钢松山  公告编号：2015-07

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：2015年1月28日，公司召开第六届董事会2015年第一次临时会议，会议决定于2015年2月13日（星期五）召开公司2015年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2015年2月13日（星期五）下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月12日（星期四）下午3:00至2015年2月13日（星期五）下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月13日（星期五）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年2月5日（星期四）。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司控股股东解除承诺的议案》

内容详见公司2015年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司控股股东解除承诺的公告》及相关公告。

该议案须以股东大会特别决议通过后生效，公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司须在该次股东大会审议时回避表决。

2.《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》

内容详见公司2015年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记

（2）登记时间：2015年2月12日（星期四）8:00－17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“韶钢投票”

3.投票时间：2015年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 买卖方向为“买入”投票；

（2） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会须要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议 案 名 称	委托价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
议案1	《关于公司控股股东解除承诺的议案》	1.00
议案2	《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：

表决议案种类	委托数量
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二） 采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月12日（现场股东大会召开前一工作日）下午3：00，结束时间为2015年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股深圳证券交易所申购业务操作，申报规定如下：

（1）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

（2）“申购价格”项填写1.00元；

（3）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书等相关业务，具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定办理。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1.会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2.会期半天，食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告。

1.公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告及相关公告；

2.公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告；

附件：授权委托书

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2015年1月29日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 日 期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

序号	提 案 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于公司控股股东解除承诺的议案》
2	《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票，多选或未作选择的，则视为无效委托。

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－08

广东韶钢松山股份有限公司

第六届监事会2015年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2015年1月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第六届监事会2015年第一次临时会议于2015年1月28日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

以5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司控股股东解除承诺的议案》。

具体内容详见公司2015年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东解除承诺的公告》及相关公告。

监事会认为：董事会对《关于公司控股股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）对拟解除承诺的原因分析符合实际情况。韶关钢铁解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

该议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议通过后生效，公司控股股东韶关钢铁须在该次股东大会审议时回避表决。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

　　　　　　 2015年1月29日