证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015-010

中国中材国际工程股份有限公司

复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于1月22日发布公告，公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，经申请，公司股票自2015年1月22日起停牌。本次停牌拟收购某公司的资产业务，据初步估计目标公司2014年总资产占中材国际总资产1%左右。

自停牌以来，公司对该收购事项进行了调研论证，根据论证结果，目前实施条件尚不成熟。本着对投资者负责的态度，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。同时公司承诺：自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司股票自2015年1月29日开市起复牌。由此造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

二〇一五年一月二十九日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015-011

中国中材国际工程股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月6日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600970	中材国际	2015/2/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月22日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-007）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月6日 14点

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600970	中材国际	2015/2/2

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》	√
3	《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》	√

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2015年1月29日