证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-02

　东莞勤上光电股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 召开情况

　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年1月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年1月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　二、 审议情况

　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　(一) 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　会议同意补选鞠新华先生（简历见附件一）为公司独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期至本届董事会任期届满时止。

　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　(二) 审议通过了关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案详见附件二《公司章程》修订对照表。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　(三) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案详见附件三《股东大会议事规则》修订对照表。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　(四) 审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　会议同意2015年2月13日在公司总部会议室召开2015年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票表决的方式召开。

　本议案的具体内容详见2015年1月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　三、 备查文件

　公司第三届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2015年01月27日

　附件一：鞠新华先生简历

　鞠新华先生,中国国籍，无永久境外居留权，1950年生, 毕业于上海财经大学会计系获经济学学士，中国注册会计师、高级会计师。1983年至1997年，于中国财政部会计司工作,1991年10月受中国财政部派遣于英国会计师事务所和英国公司的财务部工作。1997年9月至2003年12月先后在安达信华强会计师事务所任中方副总经理、中京富会计师事务所任董事、合伙人。2004年1月至2007年4月任中国总会计师协会副秘书长，2007年5月至2014年9月任泽瑞（北京）会计师事务所副主任会计师、合伙人，北京泽瑞税务师事务所合伙人。2014年10月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。目前兼任创维数字股份有限公司独立董事。

　鞠新华未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件二：《公司章程》修订对照表

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　附件三：《股东大会议事规则》修订对照表

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　证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-03

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

　5、召开时间：

　(1)现场会议召开时间为：2015年2月13日(星期五)14：00-15：00。

　(2)网络投票时间为：2015年2月12日—2月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00的任意时间。

　6、股权登记日：2015年2月6日。

　7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

　二、会议出席和列席人员

　1、会议出席人员：2015年2月6日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

　2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

　三、会议审议事项

　1.审议《关于补选公司独立董事的议案》；

　2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　注：上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

　四、网络投票相关事项

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

　(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：2015年2月13日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”。

　3、在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　(1)买卖方向为“买入”。

　(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　(4)投票举例

　股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

　■

　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　(6)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月12日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2015年2月13日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　(1)申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

　(3)股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　(三)网络投票其他事项说明

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、现场会议的登记方法

　(一)登记方式

　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

　(二)登记时间

　2015年2月9日上午9：00-11：30，下午14：30-16：30 。

　(三)登记地点及联系方式

　地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

　联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

　联系人：段铸

　六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　附：参会回执、授权委托书

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　参会回执

　致：东莞勤上光电股份有限公司

　本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2015年2月13日(星期五)下午2：00举行的公司2015年第一次临时股东大会。

　股东姓名(名称)：

　身份证号码(营业执照号码)：

　联系电话：

　证券账户：

　持股数量： 股

　股东签名(盖章)：

　签署日期： 年 月 日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：

　■

　委托人签名：

　委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人证券账户：

　委托人持股数： 股

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。