证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2015- 003

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年2月11日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　由于工作人员疏忽，现对“二、会议审议事项” 议案12.01、12.02标题进行更正，详情如下：

　1、关于议案12.01、12.02标题的更正

　原：

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　现更正为：

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　三、由于议案12.01、12.02标题进行了上述更正，原股东大会通知中的“授权委托书”、“股东参与网络投票的操作流程”也进行了相应的更正，更正后的“授权委托书”、“股东参与网络投票的操作流程”见附件1、附件2。

　四、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　五、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年2月11日 14点30分

　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室

　2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月11日

　至2015年2月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宝胜科技创新股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2： 股东参与网络投票的操作流程

　公司将通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：

　一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票

　（一）操作流程

　1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　总提案数：24个。

　2、投票流程：

　（1）投票代码

　■

　（2）表决方法

　如需对所有审议议案进行一次性表决，则按以下方式申报：

　■

　如需对所有审议议案进行分项表决，则按以下方式申报：

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　（3）表决意见

　■

　（4）买卖方向：均为买入

　（5）确认委托完成。

　（二）投票举例

　1、股权登记日持有“宝胜股份”股票的A 股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2、股权登记日持有“宝胜股份”股票的 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　3、股权登记日持有“宝胜股份”股票的 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　4、股权登记日持有“宝胜股份”股票的 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

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　（三）网络投票其他注意事项

　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　二、登陆互联网投票平台进行投票

　首次登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票的，投资者需要完成股东身份认证, 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2015-004

　债券代码：122226 债券简称：12宝科创

　宝胜科技创新股份有限公司

　关于收到国务院国有资产监督管理委员会

　对公司非公开发行股票相关事宜批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称或“公司”）于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]44号），主要内容如下：

　一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。

　二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为56,093.9926万股，其中宝胜集团有限公司持有14,671.6819万股，占总股本的26.16%；中航机电系统有限公司持有2,469.1358万股，占总股本的4.40%；中航新兴产业投资有限公司持有2,469.1358万股，占总股本的4.40%。

　特此公告。

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　2015年1月28日