证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-005

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2015年1月27日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年1月20日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　与会董事审议并通过了如下议案：

　一、关于公司投资设立全资孙公司的议案

　该议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

　该议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于投资设立全资孙公司的议案》。

　二、 关于公司对自有资金进行现金管理的议案

　为提高自有资金使用效率，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会议案

　该议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

　详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　二○一五年一月二十七日

　证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-006

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2015年1月 27日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年1月20日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。

　会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　与会监事审议并通过了如下议案：

　一、关于公司对自有资金进行现金管理的议案

　为提高自有资金使用效率，监事会同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　该议案以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该议案具体内容见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

　二○一五年一月二十七日

　证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-007

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　关于投资设立全资孙公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年1月27日以现场会议+通讯方式召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　（一）中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司（以下简称：营销公司）拟出资人民币5,000万元在江苏省徐州市设立中葡尼雅葡萄酒业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册完成后，中葡尼雅葡萄酒业有限公司将成为公司的全资孙公司。

　营销公司出资设立中葡尼雅葡萄酒业有限公司的目的是加快开展销售业务，拓展销售市场，培育新的利润增长点，符合公司发展规划，进一步创新业务模式，拓展公司业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力。

　（二）本次对外投资的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会批准。

　（三）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　（一）公司名称：中信国安葡萄酒业营销有限公司

　（二）注册地址：北京市

　（三）法定代表人：赵欣

　（四）注册资本：20000万元

　（五）经营范围：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2017年08月21日）。企业策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；餐饮管理；货物进出口、技术进出口；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、日用品、服装、针纺织品、体育用品、工艺品。

　（六）股权结构：中信国安葡萄酒业股份有限公司持有中信国安葡萄酒业营销有限公司100%股权 。

　（七）注 册 号：110105014203005

　三、投资标的基本情况

　（一）公司名称：中葡尼雅葡萄酒业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）

　（二）注册资本: 人民币伍仟万元，资金来源为营销公司的自有资金。

　（三）注册地址：江苏省徐州市（最终以工商行政管理部门核定为准）

　（四）组织形式：有限责任公司

　四、本次投资的目的、对公司影响

　此次设立中葡尼雅葡萄酒业有限公司的目的在于进一步完善上市公司营销体系建设和区域专业化子公司的组织格局，加快建立“集中决策、专业执行、区域管理”的营销管理运作体系，有利于公司不断提升营销运营管理的专业化能力，提高组织和经营效率，优化决策执行流程。公司将通过全资子公司营销公司间接持有中葡尼雅葡萄酒业有限公司100%的股权，中葡尼雅葡萄酒业有限公司为公司的全资孙公司。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　2015年 1月27日

　证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-008

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日以现场会议+通讯方式召开第五届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于公司对自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过4亿元人民币进行现金管理。

　一、现金管理概述

　1、投资目的

　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

　2、投资金额

　使用不超过4亿元人民币自有资金进行现金管理，在4亿元额度内，资金可以循环使用。

　3、投资方式

　主要方式是通过金融机构购买理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品 。

　4、现金管理的期限

　本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年内。

　5、委托理财资金来源

　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　6、实施方式

　在额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关文件并处理具体事宜。

　二、审议程序

　根据公司章程的相关规定，本次现金管理使用自有资金不超过4亿元，该事项需经公司临时股东大会批准。

　三、对公司影响

　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、风险控制

　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　五、独立董事相关意见

　公司使用不超过4亿元自有资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设的前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。公司已根据相关规定制定了符合公司章程的有关规定，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案。

　六、备查意见

　1、第五届董事会第四十六次会议决议；

　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　2015 年1月27日

　证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2015- 009

　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年2月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　股权登记日：2015年2月6日

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年2月12日 14 点30 分

　召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月12日

　至2015年2月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已经公司召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过。议案相关事项详细情况请见公司于2015年1月27日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

　2、特别决议议案：0

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

　（3）异地股东可以传真方式登记。

　2、登记时间：2015年2月9日－2月11日（9:30－11:30，13:30－17:00）

　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部

　六、其他事项

　1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3、会议联系方式：

　邮政编码：830002

　联系人：侯伟 杨轩

　联系电话：（0991）7566113

　传真：（0991）8882439

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中信国安葡萄酒业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2

　投资者参加网络投票的操作流程

　本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　网络投票时间：2015年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　总提案数：1个。

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年2月6日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600084）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。