本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次公司章程修改的背景

　根据2014年12月5日公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案》，和公司A股限制性股票激励计划（二期）的实际授予情况，以及2015年1月26日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作相应修订。

　二、董事会会议审议情况

　2015年1月26日，本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知和会议材料于2015年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召开符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议的规定。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于修改公司章程的议案》。

　三、本次公司章程修订情况

　（一）章程第六条：

　公司注册资本为人民币1,224,469,109元。

　现修改为：

　公司注册资本为人民币1,230,636,739元。

　（二）章程第十九条第一款：

　公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股。

　现修改为：

　公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A 股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。

　（三）章程第二十条：

　公司现股本结构为：普通股1,224,469,109股，其他种类股0股。

　现修改为：

　公司现股本结构为：普通股1,230,636,739股，其他种类股0股。

　修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一五年一月二十六日