本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司股票于2015年1月23日、1月26日与1月27日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

　经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2015年1月23日、1月26日与1月27日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、2015年1月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《贵人鸟股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2015-06）、《贵人鸟股份有限公司对外投资合作的公告》（公告编号：临2015-07）及《贵人鸟股份有限公司关于签署合作框架协议暨对外投资公告》（公告编号：临2015-08），披露公司拟参与设立泉州盛翔投资管理中心（有限合伙）、泉州盛翔投资管理中心（有限合伙）与拟泉州泉晟投资有限公司签署《投资合作协议》及公司拟与虎扑（上海）文化传播有限公司签署《战略合作框架协议》事宜。

　2、经公司自查，公司目前生产经营正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，除上述已披露事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

　3、经向公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司及实际控制人林天福先生发函询问得知，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺：除上述已披露事项外，至少未来3个月内不会策划其他重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司

　董事会

　2015年1月27日