证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-019

　深圳达实智能股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年1月21日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2015年1月27日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并根据有关规定聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行尽职调查、审计与评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会审议并公告。

　公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2015年1月27日