证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-005

　渤海水业股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2015年1月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2015年1月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实参会9人，吕林祥先生因工作原因出差不能参加会议，委托徐宝平先生代为表决。公司监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

　《关于全资子公司对外投资设立项目公司的议案》

　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

　具体内容详见公司同日公告的《关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告》。

　备查文件：

　第五届董事会第八次会议决议。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2015年1月26日

　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-006

　渤海水业股份有限公司关于全资子公司

　对外投资设立项目公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　公司的全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）拟与广西净宇环境工程有限责任公司（以下简称“净宇环境”）共同出资设立项目公司，实施广西柳江县新兴工业园区污水处理项目。

　2、董事会审议表决情况

　本次投资已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　3、是否构成关联交易

　本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易合作方介绍

　公司名称：广西净宇环境工程有限责任公司

　类型：有限责任公司

　住所：南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方A区A 202号

　法定代表人：闻心达

　注册资本：2000万人民币。

　经营范围：环保工程专业承包贰级：环境工程（水污染防治工程）专业乙级；环保系列设备的购销、安装及调试；环保设备生产；机电设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的购销，计算机相关设备购销及电脑网络开发；环境科学技术咨询、培训、开发。

　股权结构示意图：

　■

　三、本次对外投资的基本情况

　1、基本情况介绍

　柳江县新兴工业园位于柳州市南郊，距市区中心10公里，由柳江县人民政府与区农垦集团共同合作开发兴建。园区近期规划面积为10.31平方公里，远期规划26.25平方公里。目前，园区共引进企业152家，投产128家，其中汽车配件、机械制造业112家，占园区企业总数的73%，以汽车配件、机械制造业为主导的园区已初具规模，产业特色和集聚效应日益显现。

　新兴工业园区污水处理厂一期处理污水量为5000t/d，占地面积为13.5亩，但目前工业园区污水排放量已达到8000t/d，超过了原有设计处理量的60%。为完善新兴工业园基础设施，提高污水综合治理能力，防止环境污染，柳江县县政府授权柳江县经济开发管理委员会就新兴污水处理厂特许经营权进行了招标，并与中标人净宇环境签订了《柳江县新兴污水处理厂项目特许经营权协议书》。

　2、《柳江县新兴污水处理厂项目特许经营权协议书》主要内容

　（1）授予净宇环境特许经营权，建设及经营新兴污水处理厂，新建日处理能力为3万吨新兴污水处理厂二期项目（可分为2条生产线实施）。

　（2）授予净宇环境在特许经营期内成立项目公司、独家经营新兴污水处理厂（包含一、二期）项目的权利，并合法收取污水处理服务费。

　（3）经营处理污水范围为：新兴工业园本部及四方片区的工业和生活污水。

　（4）收费标准：污水处理费标准由有审批权的物价部门进行核定，柳江县经济开发管理委员会按季度结算污水处理费。

　（5）特许经营权在在整个特许经营期内始终持续有效。特许经营权期满后，该项目特许经营权进行重新招标的，在同等条件下，净宇环境有优先权。

　（6）特许经营期：新兴污水处理厂（包含一期、二期）项目特许经营期为30年（2015年1月5日—2045年1月4日），含建设期。

　3、拟设立公司的基本情况

　现润达环境拟与净宇环境共同出资设立项目公司，负责新兴工业园区污水处理厂的建设与经营，由新成立的项目公司承接《柳江县新兴工业园区污水处理厂项目特许经营权协议书》的全部权利和义务。新建日处理能力为3万吨的污水处理厂的二期项目（分两期建设），预计首期投资额为4000万元。具体设立情况如下：

　公司名称：广西宇润环境服务有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）

　公司性质：有限责任公司

　注册资金：4000万元

　资金来源和出资方式：润达环境以自有资金出资2600万元，占其注册资本的65%；净宇环境出资1400万元，占其注册资本的35%。

　经营范围（暂定）：水污染治理；污水处理及再生利用；环境污染治理项目的投资、建设、运营；中水供应。（具体以《企业法人营业执照》核准的经营范围为准）。

　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资目的

　项目公司成立后将承接《柳江县新兴工业园区污水处理厂项目特许经营权协议书》的全部权利和义务，有助于拓宽公司环保业务市场领域，提高盈利能力。

　2、存在风险

　本次对外投资属跨地域投资，距离远、整体环境陌生，存在一定的信用风险，包括政府诚信风险和企业信用风险两个方面。公司将积极配合当地行政管理，避免行政干预，加强风险控制，防控政府信用风险；同时，公司将充分发挥控股股东的作用，加强与合作方的协作，共同促进项目公司稳健发展。

　3、对公司的影响

　本次全资子公司对外投资设立项目公司是公司发展需要，是公司污水处理业务走向外埠市场的第一步，符合公司经营规划、战略布局及环保类业务经营发展方向，有利于公司长远发展，及污水处理业务综合实力的提升。

　本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该项目公司目前尚处于筹建期，预计项目正式运营后，该项对外投资对公司财务状况和经营成果会产生积极影响。公司将视该控股子公司设立以及后续业务开展情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第五届董事会第八次会议决议。

　渤海水业股份有限公司董事会

　2015年1月26日

　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-007

　渤海水业股份有限公司

　2014年度业绩预告公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日

　2.预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　本公司因重大资产重组，导致主营业务由原医药生产经营变更为水务相关业务，经营业绩发生大幅增长。公司2014年度经营业绩与上年同期不具有可比性。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　渤海股份有限公司董事会

　2015 年1 月27 日