证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-002

　华北制药股份有限公司

　第八届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2015年1月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年1月27日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　1、关于选举公司董事长的议案

　表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

　详见公司同日发布的临2015-003号公告。

　2、关于董事会四个专门委员会人员调整的议案

　公司2014年第一次临时股东大会审议通过了增补及更换独立董事的议案。为保障董事会下属各专业委员会的正常运作，董事会四个专门委员会人员拟调整方案如下：

　（1）独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘桂同先生为提名与薪酬考核委员会委员，独立董事王金庭先生为主任委员。

　（2）独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘文富先生为战略（投资决策）委员会委员，杨海静先生担任主任委员。

　（3）独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事魏岭先生为审计委员会委员，李江涛先生为主任委员。

　（4）独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生为关联交易委员会委员，王慧女士为主任委员。

　表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

　特此公告。

　华北制药股份有限公司董事会

　2015年 1月27日

　证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2015-003

　华北制药股份有限公司

　关于公司董事长变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步完善公司法人治理结构，推动集团化建设，王社平先生不再兼任公司董事长职务。王社平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长、华北制药集团有限责任公司董事长，以及本公司董事、党委书记，表示将继续履行相关职责，对本公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。

　公司对王社平先生在担任公司董事长期间，对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！

　根据《公司法》及公司《章程》相关规定，公司于2015年1月27日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意推举杨海静先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　附：杨海静先生简历

　杨海静，男，1971年1月出生，1996年5月入党，1991年7月参加工作，研究生学历，高级会计师。

　1991.07-1994.07 峰峰矿务局小屯矿教育科干部

　1994.07-2003.12 峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长

　2003.12-2006.02 邯矿集团财务部副部长

　2006.02-2008.07 金能集团产权与资本运营部副部长

　2008.07-2010.07 冀中能源集团产权与资本运营部副部长

　2010.07-2011.05 冀中能源集团产权与资本运营部副部长，公司总会计师、财务负责人

　2011.06-2012.11 华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书

　2012.11-今 华北制药集团有限责任公司董事，公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书

　证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2015-004

　华北制药股份有限公司

　关于公司下属子公司欧盟GMP检查认证情况的说明

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日有媒体对公司下属子公司华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）欧盟GMP检查认证的部分情况做出了报道，公司对有关情况说明如下：2014年下半年，因先泰公司欧洲客户准备将苄星青霉素产品用于人用，并准备在法国注册，而启动了由法国ANSM对其生产该产品的华日工厂进行的欧盟GMP检查。 2015年1月12日，先泰公司华日工厂收到了来自于法国官方的初始检查报告，显示欧盟在现场检查中有缺陷，不符合欧盟GMP标准。

　先泰公司华日工厂收到通知后，立即按照检查报告对其生产运营的相关工作予以核查、完善和整改，并按其规定于1月26日向法国官方提交了整改报告，目前法国官方未对整改报告出具最终结论。

　本次欧盟GMP检查是应国外客户要求而实施的，检查范围仅为先泰公司下属华日工厂两条生产线，且涉及的产品目前出口95%以上用于兽药，人用药市场比例很小，对先泰公司的经营业绩影响较小。

　特别提示：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息请以在上述指定报刊和网站发布的公告为准，请广大投资者勿轻信市场传言，理性投资，注意风险。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司董事会

　2015年1月27日