本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、召开会议的基本情况

　（一）召开时间

　1、现场会议时间：2015年1月27日（星期二）上午9:30；

　2、网络投票时间：2015年1月26日至2015年1月27日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00 期间任意时间。

　（二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）现场会议主持人：刘炜先生

　（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　（一）会议的总体出席情况

　出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份总数为 321,794,524股，占公司总股份的46.1857%。

　公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

　（二）现场会议出席的情况：

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份总数为321,634,024 股，占公司总股份的46.1627 %。

　（三）网络投票的相关情况

　本次股东会议通过网络投票的股东9人，代表股份总数为160,500 股，占公司总股份的0.0230%。

　三、议案的审议情况

　本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于修改上海绿新包装材料科技股份有限公司章程的议案》

　表决结果：同意321,687,124股，反对103,100股，弃权4,300股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9666%。

　其中：中小股东总表决情况：同意224,124股，占出席会议中小股东所持股份的67.6042％；反对103,100股，占出席会议中小股东所持股份的31.0988％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2970％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海融孚律师事务所现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效；

　备查文件目录

　1、 上海绿新2015 年第一次临时股东大会决议；

　2、 上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　董事会

　2015年1月27日