本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2、原股东大会召开日期：2015年1月30日

　3、原股东大会股权登记日：

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　二、补充事项涉及的具体内容和原因

　本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，股东既可以登陆交易系统平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。鉴于本次股东大会召开期间为交易所新旧网络投票系统并行期，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定方式进行网络投票。

　三、除了上述补充事项外，于 2015年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月30日 （星期五）上午9:30

　召开地点：包头市达尔罕贝勒酒店

　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月30日

　至2015年1月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

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　4、股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　包头明天科技股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　附件：

　投资者参加网络投票的操作流程

　投票日期：2015年1月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按照新《网投细则》规定的方式提交网络投票指令。若投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可通过上交所原网投系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。总提案数：21个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组2之下共有2.01-2.10共10个提案，5.00属于对该组一并表决的简化方式，但5.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

　一、投票流程

　（一）投票代码

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　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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　2、分项表决方法：

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　（三）表决意见

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　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年1月23日A股收市后，持有公司A股（股票代码600091）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投同意票，应申报如下：

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　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投反对票，应申报如下：

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　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司非公开发行股票预案的议案》投弃权票，应申报如下：

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　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。