本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因与大股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）商讨重大事项，公司于2015年1月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露了《华丽家族股份有限公司重大事项停牌公告》，且本公司股票自2015年1月21日起停牌。

　截至本公告日，本公司正商讨定向增发股份融资，该融资将投资于临近空间飞行器项目、购买北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“墨烯集团”）股份及其它等一系列事宜。墨烯集团为宁波墨西科技有限公司（与中科院宁波材料所合资，从事石墨烯微片的研发与产业化）、重庆墨希科技有限公司（与中科院重庆研究院合资，从事石墨烯薄膜的研发与产业化）等公司的控股股东。

　公司大股东上海南江（集团）有限公司看好公司发展前景，决定认购本公司本次定向增发发行的全部股份。

　由于本次定向增发融资所涉事务复杂，需要时间协商方案，并进行相关的审计、评估等工作，故经公司申请，公司股票自2015年1月28日起继续停牌5个交易日，公司将定期公告进展情况，确定方案后公告。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十七日