证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2015-003

　中铁二局股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 现场会议召开时间：2015年1月30日上午9:00 。

　● 网络投票时间：2015年1月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　● 股权登记日：2015年1月26日。

　● 会议召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室。

　● 会议方式：现场投票和网络投票相结合。

　一、股东大会有关情况

　1. 股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2015年1月30日

　3. 股东大会股权登记日：

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　二、补充事项涉及的具体内容和原因

　根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，上海证券交易所（以下简称“上交所”）对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统已于2015年1月26日正式启用。启用后，投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，或者选择登录新增的互联网投票平台，经股东身份认证后参加网络投票。现将股东大会有关事项说明如下：

　1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-002号）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4.首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5.同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　三、除了上述补充事项外，于 2015年1月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月30日 09点00分

　召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月30日

　至2015年1月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　原通知的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年1月14日刊登的《中铁二局股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-002号）。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　中铁二局股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-004

　中铁二局股份有限公司

　关于公司副总经理辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司副总经理王云波先生因工作调动，于2015年1月27日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，王云波先生的辞职申请自2015年1月27日送达公司董事会时生效。

　公司董事会对王云波先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十八日