证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-002

　浙江康恩贝制药股份有限公司

　八届董事会2015年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月27日在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2015年1月22日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事8人，实到董事6人。董事张伟良、独立董事曾苏因公事无法出席会议，分别委托胡季强董事、叶雪芳独立董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事陆志国、杨金龙、李建中，董事会秘书杨俊德和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　1、审议通过《公司2015年度经营工作计划》。

　同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

　2、审议通过《关于公司高级管理人员人事调整的议案》。

　同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

　为适应公司生产经营体系的进一步整合要求与未来发展需要，同意聘任王如伟先生为公司总裁，任期至公司八届董事会届满时止（简历见附件1）。

　同意余斌先生因工作原因辞去公司副总裁职务。

　公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对该项议案发表如下独立意见：

　本次公司高级管理人员人事调整聘任符合公司加快整合、加强经营管理和发展需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　3、审议通过《关于增补董事的议案》。

　同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

　为进一步加强公司决策机构建设，健全完善公司治理组织，适应公司发展需要，经董事会提名推荐，同意增补余斌先生为公司第八届董事会董事（简历见附件2）。

　公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对该项议案发表如下独立意见：

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们一致认为：增补余斌先生为公司董事的程序符合《公司章程》的有关规定，余斌先生具备《公司法》、《公司章程》等法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，整个过程符合有关法律法规的规定，同意提交公司股东大会审议。

　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　附件1：

　王如伟先生简历：

　王如伟，中国籍，男，1967年生，浙江医科大学药学系本科毕业，执业药师，教授级高级工程师，浙江中医药大学兼职教授，博士生导师。曾任本公司第七届董事会董事、副总裁，浙江中药与天然药物研究院有限公司总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理、植物药事业部总经理、植物提取物事业部总经理、本公司常务副总裁。现任本公司第八届董事会董事，兼任浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、本公司中央研究院执行院长，为国家药典委员会委员。

　附件2：

　余斌先生简历：

　余斌，男，生于1966年10月，中国籍，中共党员，大专毕业，研究生结业，工程师。先后担任浙江金华康恩贝生物制药有限公司车间主任、总经理助理、副总经理，本公司第七、八届董事会副总裁等职务。现任第六届金华市政协委员、浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、总经理，成都丽凯手性技术有限公司总经理，杭州法默凯医药科技有限公司董事长，兰溪丰登化工有限公司董事长，绍兴化工有限公司董事长，江西玉山金康医药科技有限公司董事长。

　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-003

　浙江康恩贝制药股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月26日收到公司副总裁余斌先生递交的书面辞呈，余斌先生因工作原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余斌先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　公司董事会对余斌先生任公司副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　浙江康恩贝制药股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月28日