本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年2月3日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统和新《网投细则》将于2015年1月26日正式上线启用和施行。根据上海证券交易所《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》，本次网络投票增加互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），烦请各位投资者注意网络投票方式的相关变化。

　特别提醒：投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成股东大会网络投票系统升级，以及是否按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　原网投系统的投票操作流程：具体详见本公司临2015-003号公告。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年2月3日 14点 30分

　召开地点：海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

　2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月3日

　至2015年2月3日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　海南航空股份有限公司董事会

　2015年1月28日