本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年1月26日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、 补充事项涉及的具体内容和原因

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-006）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月28日 14点00分

　召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月28日

　至2015年1月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　■

　4.股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　附件 1：

　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　2015 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　本次临时股东大会会议，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比 照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

　一、网络投票时间：

　2015 年 1 月 28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

　二、总提案数：17

　三、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决议案

　■

　（三）在“申报股票”项填写表决意见

　■

　（四）投票举例

　1、股权登记日 2015年 1 月 16 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1

　股”，应申报如下：

　■

　2、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

　投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报 如下：

　■

　3、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络

　投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报 如下：

　■

　4、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

　投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　四、投票注意事项

　1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

　2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　附件2：

　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　2015 年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2015年 1月28日召开的江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权；如委托人未做出具体表决指示，则受托人可自行决定投票表决)

　■

　注：如欲投票赞成决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　■

　注：本授权委托书复印有效