本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票

　● 本次董事会议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2015年1月19日以书面及电子邮件等方式向各位董事发出。

　（三）本次董事会会议于2015年1月26日以通讯方式召开。

　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

　（五）公司监事知晓本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于公司全资子公司广东润和房地产投资有限公司更名的议案》。

　为适应公司业务发展的需要，董事会同意本公司的全资子公司广东润和房地产投资有限公司更名为广东明珠集团置地有限公司，具体以工商核定名称为准。

　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

　特此公告。

　广东明珠集团股份有限公司董事会

　二○一五年一月二十六日