证券代码：600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2015-006

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　重大事项继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日接到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于申请海南椰岛（集团）股份有限公司临时停牌的通知》，因正在筹划重大事项，公司股票自2014年11月28日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临2014-043号公告）。

　公司分别于 2014年12月3日、2014年12月11日、2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日、2015年1月9日、2015年1月16日接到国资公司通知，申请公司股票继续停牌，并由我司披露重大事项继续停牌公告。 （详见公司在指定媒体披露的临 2014-044 号、2014-045号、2014-046 号、2014-049号、2015-001 号、2015-003、2015-004号公告）

　2015年1月26日，公司接到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》：国资公司按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定，积极推进转让所持海南椰岛全部国有股份的交易工作。国资公司已于2014年12 月5日向海口市国资委请示协议转让所持海南椰岛全部国有股份公开征集受让方事宜。海口市国资委已经批复同意国资公司通过公开征集受让方方式协议转让所持海南椰岛全部国有股份并于2014年12月19日呈报海南省国资委。目前，海南省国资委已经意向性同意，并呈报海南省政府审批。预计2015年2月27日前完成公开征集的准备工作，如不能按预计时间完成，国资公司将终止此次国有股权转让事项。

　由于本次国有股份转让尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月27日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。?

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年1月26日

　股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-007号

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月23日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于2015年1月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司12楼会议室。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事审议通过了以下议案：

　（一）《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》：

　（6票同意，0票反对，0票弃权）

　2015年1月22日，公司接到深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方财智”）《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》，提请我司尽快组织召开2015年第一次临时股东大会审议关于选举公司第六届董事会董事的议案，第一项议案内容如下：

　因上市公司重大事项的推进和公司发展的需要，并根据《中华人民共和国公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》的有关规定，东方财智推荐曹雅群为董事候选人，与雷立、饶哲、袁小平、刘星、裴勇、徐明贵组成第六届董事会，任期同第六届董事会成员。

　董事候选人简历：

　曹雅群，男，1946年出生。毕业于江苏省盐城师范学院英语专业。熟悉信贷、理财、项目投资等业务，在企业融资、证券投资以及基金管理等方面具有丰富的经验。自2012年12月至今，担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事。

　（二）《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》：

　（6票同意，0票反对，0票弃权）

　东方财智《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》第二项议案内容如下：

　因上市公司重大事项的推进和公司发展的需要，并根据《中华人民共和国公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》的有关规定，东方财智推荐魏永柏为董事候选人，与雷立、饶哲、袁小平、刘星、裴勇、徐明贵组成第六届董事会，任期同第六届董事会成员。

　董事候选人简历：

　魏永柏，男，1967年出生。毕业于西南政法大学法学系，取得法学学士学位。毕业后在法院、政府部门工作，1994年从事专职律师工作至今，现执业于北京市康达（广州）律师事务所。

　（三）《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　（6票同意，0票反对，0票弃权）

　上述议案（一）、（二）拟提交公司2015年第一次临时股东大会审议，会议召开日期定于2015年2月11日，召开方式为现场结合网络投票方式。详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　（四）《关于公司股票申请继续停牌的议案》

　（6票同意，0票反对，0票弃权）

　2015年1月26日，我司收到海口市国有资产经营有限公司《关于海南椰岛国有股权转让进展情况及工作安排的报告》，国资公司请我司提请上交所同意我司股票继续停牌。目前，关于国资公司转让海南椰岛全部国有股份事项海南省国资委已经意向性同意，并呈报海南省政府审批。预计2015年2月27日前完成公开征集的准备工作，如不能按预计时间完成，国资公司将终止此次国有股权转让事项。

　由于本次国有股份转让尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会审议同意，公司股票自2015年1月27日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年1月26日

　证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-008

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·股东大会召开日期：2015年2月11日

　·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年2月11日 14 点 30分

　召开地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月11日

　至2015年2月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议的议案已经公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，并于2015年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　三、股东大会投票注意事项

　(一)因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公告附件二。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东

　账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登

　记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

　办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

　托书；

　3、登记时间：2015年2月9上午9:00—下午17:30（异地股东可用信

　函或传真方式登记）；

　4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相

　关文件到场。

　六、其他事项

　1、本公司联系方式

　联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室

　邮政编码：570105

　联系 人：齐苗苗、蔡专

　联系电话：0898-66532987

　联系传真：0898-66780881

　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交

　通、食宿及其它有关费用自理。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　·报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二：

　投资者参加网络投票的操作流程

　（本操作流程适用于投资者指定交易的证券公司尚未完成上海证券交易所股东大会网络投票系统升级的投资者投票）

　本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参与网络投票。

　网络投票日期：

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　总提案个数：2个

　一、投票流程

　1、投票代码

　■

　2、表决方法

　1、一次性表决方法：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　3、表决意见

　■

　4、买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，议案应以相应的价格申报。例如，股权登记日2015年2月5日A股收市后，持有本公司A股股票的投资者，对《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》投票表决如下：

　■

　三、网络投票注意事项

　（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

　（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。