本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1．现场会议召开时间：2015年1月26日上午11：00时

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月25日下午15：00至2015年1月26日下午15：00期间的任意时间。

　2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：公司董事长黄丙娣

　6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人55人，代表股份291,149,480股，占公司有表决权总股份的30.10%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份280,586,818股，占公司有表决权股份总数的29.00%；参加本次股东大会网络投票的股东52名，代表公司有表决权股份10,562,662股，占公司有表决权股份总数的1.09%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表54名，代表公司有表决权股份40,550,268股，占公司有表决权股份总数的4.19%。

　公司董事黄晓光先生、独立董事于李胜先生、廖正品先生、监事许荣丹女士因事请假，5名董事、4名监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

　同意283,185,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对31,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,932,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.72%。

　其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意32,586,356股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.36%；反对31,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权7,932,912股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.56%。

　二、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

　同意283,182,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,946,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.73%。

　其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意32,582,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.35%；反对21,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,946,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%。

　三、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

　同意283,182,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,946,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.73%。

　其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意32,582,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.35%；反对21,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,946,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%。

　四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　同意283,182,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,946,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.73%。

　其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意32,582,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.35%；反对21,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,946,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%。

　五、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

　2．律师姓名：戴毅、邓洁

　3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月二十七日