本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：浙江华仪电器科技有限公司，为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司提供最高额担保为人民币7,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为19,800万元；

　● 本次是否有反担保：本次无反担保；

　● 对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币65,100万元；

　● 无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　近日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）提供7,000万元的最高额连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》，具体担保情况如下：

　本公司所担保的主债权为自2015年1月26日至2020年2月1日期间在人民币7,000万元的最高余额内，中国工商银行股份有限公司乐清支行与华仪科技签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开办协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。保证期间为华仪科技履行上述债务届满或提前到期日之次日起两年。

　上述担保额度已经公司第五届董事会第23次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体详见2014年1月22日和2014年2月18日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2014年第一次临时股东大会决议公告》。

　二、被担保人基本情况

　1、浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币8,600万元；实收资本为人民币8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：屈军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

　最近一年又一期的财务指标如下：

　单位：万元

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　三、董事会意见

　上述担保系为下属全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前华仪科技生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为65,100万元（均为公司为控股子公司提供的担保），占公司2013年经审计净资产的33.93%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月26日