本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2015年1月21日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于1月26日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

　同意补选王滨生先生为公司第四届董事会战略投资委员会、提名委员会委员，孙枫先生为第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会委员。

　补选后的董事会专门委员会成员名单如下：

　1、董事会提名委员会：孙枫先生、王滨生先生、陈光珠女士，由孙枫先生担任召集人。

　2、董事会审计委员会：蔡敬侠女士、孙枫先生、陈长安先生，由蔡敬侠女士担任召集人。

　3、董事会薪酬与考核委员会：孙枫先生、蔡敬侠女士、吕宏先生，由孙枫先生担任召集人。

　4、董事会战略投资委员会：王滨生先生、孙枫先生、陈光珠女士、陈长安先生、吕宏先生，由王滨生先生担任召集人。

　以上董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过 之日起生效。

　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

　《深圳市远望谷信息技术股份有限公司总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十六日