证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-018

　深圳达实智能股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年1月26日收到独立董事包德元先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，包德元先生请求辞去公司独立董事之职，同时辞去第五届董事会战略发展委员会的委员职务。辞职后包德元先生不再担任公司任何职务。

　鉴于包德元先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，在股东大会选出新的独立董事之前,包德元先生仍将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求继续履行独立董事职责。公司将尽快完成公司新任独立董事的选聘工作。包德元先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　公司董事会对包德元先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司发展所作的努力和贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月26日