证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2015-001

　新大洲控股股份有限公司第八届董事会

　2015年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年1月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于全资子公司上海新大洲投资有限公司对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的议案》。

　为解决中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）设备投资与试制生产对资金的需求，董事会同意上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）与其他各股东按照现有持股比例，同比例以现金方式对中航新大洲增资人民币10,000万元。增资后，中航新大洲注册资本由现10,000万元变更为20,000万元。其中，新大洲投资出资由现4,500万元变更为9,000万元，持股比例保持不变，仍为持有中航新大洲45%的股权。

　有关本次增资事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于全资子公司上海新大洲投资有限公司对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的公告》。

　三、备查文件

　新大洲控股股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议。

　特此公告。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2015-002

　新大洲控股股份有限公司

　关于全资子公司上海新大洲投资有限公司

　拟对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）是本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）持股45%的参股公司，成立于2013年7月，主要从事航空发动机零部件制造。因中航新大洲设备投资与试制生产需要，现股东拟对其进行增资。具体增资方式为中航新大洲各股东按现持股比例分别以现金方式出资，对中航新大洲增资人民币 10,000万元。新大洲投资本次出资人民币 4,500万元，持股比例保持不变，仍为持有中航新大洲45%股权。

　上述事项已经中航新大洲、新大洲投资股东会批准，并于2015年1月26日经本公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过。根据本公司章程规定, 本事项无须经过本公司股东大会批准。本次增资尚须中航新大洲其他股东履行相关批准程序。

　上述交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、本公司外的其他增资方情况介绍

　1、中航国际航空发展有限公司：

　住所：北京市朝阳区北辰东路18号中航技大厦六层

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：张辉

　注册资本：49,000万元人民币

　营业执照注册号码：110105005024925

　经营范围：许可经营项目（无）。一般许可项目：经营本系统所产运输工具、机械设备的出口业务；经营本系统所需运输工具、机械设备的进口业务；接受本系统单位的委托，代理上述进出口业务；经营本系统技术进出口业务；承办中外合资、合作生产业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易业务；经营与原苏联、东欧国家易货贸易业务；从事对外咨询服务、展览、技术交流业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务；技术进出口；购销机械电器设备（汽车除外）、五金交电、化工产品。（未取得专项许可的项目除外。）

　与本公司不存在关联关系，其股权控制关系如下图：

　■

　2、上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）：

　注册地址：上海市崇明县跃进南路495号4幢3007室。

　企业类型：有限合伙企业

　执行事务合伙人：吴艳艳

　营业执照注册号码：310230000585191

　经营范围：投资管理，实业投资，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），会务服务，展览展示服务。

　与本公司不存在关联关系，其股权控制关系如下图。

　■

　三、中航新大洲航空制造有限公司的基本情况

　企业性质：其他有限责任公司

　成立日期：2013年7月30日

　注册地：北京市顺义区中关村示范区顺义园航空北区时俊北街3号院2幢

　法定代表人：许彤宇

　注册资本：10,000 万元人民币

　注册号：110113016150248

　主营业务：制造航空器零部件（涉及审批的项目除外）；航空技术开发、技术咨询、技术服务；销售航空器零部件。

　主要股东：中航国际航空发展有限公司45%、上海新大洲投资有限公司45%、上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）10%。

　中航新大洲自2013年成立以来，各项筹备工作进展顺利，以租用方式使用的新厂房已于2014年6月末在北京顺义航空产业园建成。2014年中航新大洲采购设备14台，生产人员达45人，签订了25个零部件的加工合同，已开始试制两种零部件。最近一年又一期公司经营情况如下表：

　单位金额：人民币元

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　四、本次增资扩股方案

　中航新大洲各股东从公司发展考虑，同意以现金方式按照股东持股比例，同比例对中航新大洲增资扩股人民币10,000万元。本次增资额、增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

　单位金额：人民币万元

　■

　本次增资各股东均以现金方式出资，出资通过自有资金解决。

　五、交易目的和对上市公司的影响

　本次增资是根据中航新大洲的经营计划，考虑其设备投资与试制生产对资金需求作出的。此次增资有利于减轻中航新大洲的融资压力和财务费用，也有利于公司航空产业长远发展，符合本公司利益及战略发展方向。

　六、其他

　本次增资后中航新大洲拟更名为“中航艾维凯德航空制造有限公司”（以工商登记为准）。

　七、备查文件

　1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2015 年第二次临时会议决议；

　2、上海新大洲投资有限公司股东会决议；

　3、中航新大洲航空制造有限公司股东会决议。

　特此公告。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　2015年1月27日