本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东美大集团有限公司（以下简称“美大集团”）的通知，美大集团2014 年中小企业可交换私募债券（以下简称“本期债券”）申请文件已在深圳证券交易所完成备案，并取得《关于接受美大集团有限公司2014年中小企业可交换私募债券发行备案的通知书》（深证上【2014】502号）。

　2015年1月23日，美大集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理质押登记手续并取得受理回执。美大集团拟将所持有的本公司有限售条件的流通股2,000万股（占本公司总股本的10%）质押给国信证券股份有限公司，该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保。2015年1月26日，美大集团取得本次质押登记证明，质押期限自 2015年1月26日起至美大集团办理解除质押登记手续之日止。

　截至本公告日，美大集团共持有本公司股份135,000,000股股票，累计质押股份数量为20,000,000股，占其所持有本公司股份总数的14.81%。

　特此公告。

　浙江美大实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十七日