证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-006

　中国玻纤股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年1月26日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2015年1月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　全体与会董事一致审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》；

　为满足公司未来发展需要，拟将公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”，同时公司的英文名称由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”变更为“CHINA JUSHI CO., LTD”。如果公司名称完成上述变更，则申请将公司的股票简称进行相应变更，由“中国玻纤”变更为“中国巨石”，股票简称变更还需获得上海证券交易所审批同意。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）”（最终以工商行政管理部门登记的经营范围为准）。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　鉴于公司名称、经营范围将进行变更，需对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体如下：

　■

　鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司章程》。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　四、审议通过了《关于增加2015年度第一次临时股东大会临时提案的议案》。

　经公司股东中国建材股份有限公司提议，同意将本次会议审议通过的《关于变更公司名称及股票简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案，提交于2015年2月6日召开的公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月26日

　证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-007

　中国玻纤股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）名称、经营范围将进行变更，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，拟对《中国玻纤股份有限公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

　■

　鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司章程》。

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月26日

　证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 公告编号：2015- 008

　中国玻纤股份有限公司

　关于2015年度第一次临时股东大会补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年度第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年2月6日

　3. 原股东大会股权登记日：

　■

　二、补充事项涉及的具体内容和原因

　1、 股东大会新网络投票系统有关事项说明

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1) 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2) 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3) 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-005）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4) 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、 增加临时提案

　1) 提案人：中国建材股份有限公司

　2) 提案程序说明

　公司已于2015年1月10日公告了股东大会召开通知，单独持有33.82%股份的股东中国建材股份有限公司，在2015年1月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3) 临时提案的具体内容

　公司第五届董事会第三次会议审议通过了以下临时提案：

　提案1：关于变更公司名称及股票简称的议案；

　为满足公司未来发展需要，拟将公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”，同时公司的英文名称由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”变更为“CHINA JUSHI CO.,LTD”。如果公司名称完成上述变更，则申请将公司的股票简称进行相应变更，由“中国玻纤”变更为“中国巨石”，股票简称变更还需获得上海证券交易所审批同意。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　提案2：关于变更公司经营范围的议案；

　为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）”（最终以工商行政管理部门登记的经营范围为准）。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　提案3：关于修改《公司章程》的议案；

　鉴于公司名称、经营范围将进行变更，需对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。

　鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司章程》。

　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　以上提案1和提案2不属于特别决议事项，提案3属于特别决议事项；以上三个提案均不需要累积投票。

　三、除了上述补充事项外，于 2015年1月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、补充后股东大会的有关情况

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年2月6日 14点00 分

　召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月6日

　至2015年2月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　■

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　1) 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、议案2的具体情况详见公司刊登在2015年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号：2015-002、2015-003）。

　议案3、议案4、议案5的具体情况详见公司刊登在2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号：2015-006、2015-007）。

　2) 特别决议议案：议案5

　3) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　4) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　中国玻纤股份有限公司董事会

　2015年1月26日

　● 报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件