本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年1月25日

(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三)出席会议的股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,919,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.66

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周素明先生主持

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事羊子林先生、陈传明先生、郑石桥先生因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	444,919,715	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	444,919,715	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	444,919,715	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	444,919,715	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	444,919,715	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于出资建设南京综合楼的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	440,419,715	98.99	0	0	4,500,000	1.01

(二)涉及重大事项，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	81,000,100	100	0	0	0	0
5	《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》	81,000,100	100	0	0	0	0
6	《关于出资建设南京综合楼的议案》	76,500,100	94.44	0	0	4,500,000	5.56

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：施潇勇、张强

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏今世缘酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书；

江苏今世缘酒业股份有限公司

2015年1月26日