证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-013

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：现场会议召开时间为：2015年1月26日（星期一）下午14:30

　网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所系统投票

　2015年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过互联网投票系统进行网络投票

　2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2， 2-1-1306 四川长城国际动漫游戏股份有限公司会议室

　3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　4、召集人：四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会

　5、主持人：副董事长申西杰先生

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计465人，代表股份数为63,869,059股，占公司有表决权股份总数的20.9153%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份数为27,315,888股，占公司有表决权股份总数的8.9452%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共458人，代表股份数为36,553,171股，占公司有表决权股份总数的11.9701%。

　4、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问等相关人士出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　总表决情况：同意36,373,093股，占出席会议所有股东所持股份的96.2466％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987％；弃权436,400股（其中，因未投票默认弃权426,600股），占出席会议所有股东所持股份的1.1548％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,373,093股，占出席会议中小股东所持股份的96.2466％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权436,400股（其中，因未投票默认弃权426,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1548％。

　2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　（1）发行股票的种类和面值

　总表决情况：同意36,211,393股，占出席会议所有股东所持股份的95.8187％；反对1,130,278股，占出席会议所有股东所持股份的2.9908％；弃权449,900股（其中，因未投票默认弃权431,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1905％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,211,393股，占出席会议中小股东所持股份的95.8187％；反对1,130,278股，占出席会议中小股东所持股份的2.9908％；弃权449,900股（其中，因未投票默认弃权431,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1905％。

　（2）发行数量

　总表决情况：同意36,211,393股，占出席会议所有股东所持股份的95.8187％；反对1,234,978股，占出席会议所有股东所持股份的3.2679％；弃权345,200股（其中，因未投票默认弃权326,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.9134％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,211,393股，占出席会议中小股东所持股份的95.8187％；反对1,234,978股，占出席会议中小股东所持股份的3.2679％；弃权345,200股（其中，因未投票默认弃权326,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9134％。

　（3）发行方式和发行时间

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1958％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1958％。

　（4）发行对象和认购方式

　总表决情况：同意36,211,393股，占出席会议所有股东所持股份的95.8187％；反对1,232,978股，占出席会议所有股东所持股份的3.2626％；弃权347,200股（其中，因未投票默认弃权328,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.9187％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,211,393股，占出席会议中小股东所持股份的95.8187％；反对1,232,978股，占出席会议中小股东所持股份的3.2626％；弃权347,200股（其中，因未投票默认弃权328,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9187％。

　（5）发行价格和定价原则

　总表决情况：同意34,910,303股，占出席会议所有股东所持股份的92.3759％；反对2,755,668股，占出席会议所有股东所持股份的7.2918％；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权96,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.3323％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意34,910,303股，占出席会议中小股东所持股份的92.3759％；反对2,755,668股，占出席会议中小股东所持股份的7.2918％；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权96,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　（6）发行股票的限售期

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1958％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1958％。

　（7）募集资金用途及数额

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1958％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1958％。

　（8）本次发行前公司滚存利润分配

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1958％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1958％。

　（9）上市地点

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1958％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1958％。

　（10）发行决议有效期

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.1958％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对1,098,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.9069％；弃权451,900股（其中，因未投票默认弃权433,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.1958％。

　3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　总表决情况：同意36,270,593股，占出席会议所有股东所持股份的95.9754％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987％；弃权538,900股（其中，因未投票默认弃权520,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.4260％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,270,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9754％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权538,900股（其中，因未投票默认弃权520,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.4260％。

　4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　总表决情况：同意36,266,193股，占出席会议所有股东所持股份的95.9637％；反对1,091,178股，占出席会议所有股东所持股份的2.8874％；弃权434,200股（其中，因未投票默认弃权415,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.1489％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,266,193股，占出席会议中小股东所持股份的95.9637％；反对1,091,178股，占出席会议中小股东所持股份的2.8874％；弃权434,200股（其中，因未投票默认弃权415,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.1489％。

　5、审议通过了《关于批准公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5040％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040％。

　6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5040％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040％。

　7、审议通过了《关于提请股东大会批准长城集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　总表决情况：同意36,337,293股，占出席会议所有股东所持股份的96.1518％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987％；弃权472,200股（其中，因未投票默认弃权453,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.2495％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,337,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.1518％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权472,200股（其中，因未投票默认弃权453,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.2495％。

　8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

　总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议所有股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5040％。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的26,077,488股依法回避了表决。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040％。

　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　总表决情况：同意62,318,581股，占出席会议所有股东所持股份的97.5724％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的1.5376％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8899％。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040％。

　10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　总表决情况：同意62,318,581股，占出席会议所有股东所持股份的97.5724％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的1.5376％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8899％。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040％。

　11、审议通过了《关于制定<四川长城国际动漫游戏股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

　总表决情况：同意62,318,581股，占出席会议所有股东所持股份的97.5724％；反对982,078股，占出席会议所有股东所持股份的1.5376％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8899％。

　中小股东总表决情况：同意36,241,093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8973％；反对982,078股，占出席会议中小股东所持股份的2.5987％；弃权568,400股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040％。

　表决结果：

　上述第1项至第9项议案、第11项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上赞成通过。

　上述第10项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：孙林、李霞

　3、结论性意见：本所认为，贵公司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-014

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司

　关于独立董事邱学文先生逝世的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会沉痛宣布于2015年1月25日收到独立董事邱学文先生家属通知，邱学文先生于2015年1月18日不幸去世。

　邱学文先生自2014年9月起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在此期间，邱学文先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对邱学文先生的去世致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

　邱学文先生去世后，公司董事会成员减少至11人,低于公司章程中规定的12人，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由其余三位在职独立董事履行。

　特此公告。

　四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　2015年1月27日