公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓销售渠道，提升销售能力，扩大销售规模，经公司董事长审批同意，由公司以自有资金出资与自然人李小清、向元珍合资设立“浙江雪莱特光电科技有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币500万元，其中公司以货币出资125万元，占新公司25%的股权，自然人李小清以货币出资275万元，占新公司55%的股权，向元珍以货币出资100万元，占新公司20%的股权。2015年1月22日，公司与自然人李小清、向元珍签订了《合资协议书》。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，此项交易无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。

　3、本次交易的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　二、合作方的基本情况

　李小清，1977年出生，中国国籍，身份证号：3522291977********，住址：福建省寿宁县平溪乡*****。

　向元珍，1975年出生，中国国籍，身份证号：4331251975********，住所：广东省惠州市惠城区*****。

　李小清、向元珍与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　（1）拟设立的公司名称：浙江雪莱特光电科技有限公司（具体以最终登记名称为准）

　（2）注册资本：500万元人民币

　（3）注册地址：杭州市江干区航海路601号三堡产业大厦A座11楼

　（4）公司性质：有限责任公司

　（5）经营范围：LED、灯具、灯饰、电器、开关、插座、五金、汽车配件的销售，安装、工程服务（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

　（6）股权结构：（单位：人民币万元）

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　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　四、合资协议主要内容

　1、投资金额

　新公司的认缴资本为人民币500万元，其中：公司认缴额为人民币125万元，自然人李小清认缴额为人民币275万元，自然人向元珍认缴额为人民币100万元。

　2、支付方式

　合资各方按其出资比例自领取营业执照之日起6个月内将相应的投资款汇入各方协商确定的银行账户。

　3、组织机构

　新公司设股东会，为新公司最高权力机构。新公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事兼任法定代表人。新公司不设监事会，设监事一名。

　4、违约条款

　合资各方任何一方未按照协议的规定履行各方责任的，即构成违约，应承担违约责任。

　由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合资各方分别承担各自应负的违约责任。

　5、合同的生效条件和生效时间

　协议经合资各方签字、盖章后生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　该合资公司主要负责在国内销售公司的照明类产品。该项投资有利于公司深耕浙江市场，并进一步开拓销售渠道，提升品牌形象及销售能力，扩大销售规模。

　合资公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　六、备查文件

　1、公司对外投资审批表。

　2、《合资协议书》。

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　董事会

　2015年1月26日