本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

　2. 临时股东大会召开日期：2015年2月10日

　3. 临时股东大会股权登记日：

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　二、

　增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：中国大唐集团公司

　2. 提案程序说明

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）已于公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.71%股份的股东中国大唐集团公司，在2015年1月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　本次临时股东大会新增审议两项普通决议案，不需要进行累积投票，具体事项如下：

　（1）《关于2015年度融资担保的议案》

　董事会同意并提请临时股东大会审议批准：

　（ⅰ）公司于2015年度内，对已确认的公司所属控股子公司及联（合）营公司融资提供连带责任担保合计担保额为60亿元（“人民币”，下同）；

　（ⅱ）公司在60亿元额度范围内，根据实际情况，对控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如为个别子公司担保额度超过董事会及公司股东大会批准的最高担保额度，须按规定另行履行披露程序；

　（ⅲ）公司在60亿元额度范围内对未列入范围的其它控股子公司（不包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。

　（2）《关于计提减值准备事项的议案》

　董事会同意并提请临时股东大会审议批准：

　（ⅰ）公司于2014年度做下述各项计提减值准备，其中：计提资产减值准备，合计金额约246,971万元；计提坏账准备，合计金额约66,916万元；计提存货跌价准备，合计金额约1,515万元；计提长期投资减值准备，合计金额约239,405万元；

　（ⅱ）上述各项计提减值准备减少公司2014年利润约313,967万元，减少合并财务报表中归属于母公司净利润约192,919万元，减少公司净利润约175,746万元。

　三、 其他补充说明事项

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2014年12月24日刊登的原临时股东大会召开通知公告（公告编号：2014-071）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　四、 除了上述补充事项外，于 2014-12-24公告的临时股东大会通知事项不变

　五、 增加临时提案后临时股东大会的有关情况

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015-02-10 09:30:00

　召开地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015-02-10

　至2015-02-10

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 临时股东大会议案和投票股东类型

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　（ⅰ）各议案已披露的时间和披露媒体

　各项议案请参阅公司分别于2014年12月20日、2014年12月24日及2015年1月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

　（ⅱ）特别决议议案：第5项议案

　（ⅲ）涉及关联股东回避表决的议案：第1项及第2项议案

　①中国大唐集团公司需就第1项《关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案》及第2项《关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案》回避表决；

　②天津市津能投资公司需就第1项《关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案》中第1.01分项“能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》（克旗）,向克旗煤制气公司购买天然气及化工产品”回避表决。

　特此公告。

　附件1：大唐国际发电股份有限公司经修订的2015年第一次临时股东大会授权委托书

　大唐国际发电股份有限公司董事会

　2015-01-26

　附件1：

　大唐国际发电股份有限公司

　经修订的2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2015年2月10日召开的大唐国际发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

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　委托人签名（盖章）： 受托人签名

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股票帐号：

　委托人持股数额：

　委托日期：2015年 月 日

　注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

　2、委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"处划"√"， 或填上具体股份数目，作出投票指示。