本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王鸿祥先生提交的书面辞职报告。王鸿祥先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司审计与财务委员会、提名与人力资源委员会和薪酬与考核委员会的职务。

　王鸿祥先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，王鸿祥先生辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，王鸿祥先生仍将继续履行公司独立董事、审计与财务委员会、提名与人力资源委员会和薪酬与考核委员会委员的职责，公司董事会将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

　王鸿祥先生担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。公司董事会对王鸿祥先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　2015年1月24日