证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-005

　四川泸天化股份有限公司

　监事会五届十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川泸天化股份有限公司监事会五届十五次会议于2015年1月23日在泸天化股份有限公司三号楼3楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2015年1月12日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于选举监事候选人的议案》

　因李中阳、胡刚、付小政工作调动向公司监事会提出辞去监事会职务的申请。其中李中阳、胡刚不在本公司担任职务，付小政为本公司职工。经本届监事会审议通过，选举涂勇、古盛为公司监事候选人。任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、 审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告

　四川泸天化股份有限公司监事会

　2015年1月23日

　附件

　四川泸天化股份有限公司

　监事候选人资料

　涂勇：男，生于1956年6月，硕士研究生、正高级工程师，中共党员。曾任泸天化仪表车间技术员、副主任、主任；泸天化电仪厂厂长及党总支书记；泸天化（集团）有限责任公司设计院院长；泸天化股份公司设计院院长；泸天化绿源醇业公司副总经理、党委书记。现任泸天化股份有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

　涂勇未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　古盛：男，生于1979年12月，本科学历，会计师。曾在泸天化(集团)有限责任公司财务部从事报表编制及财务分析工作；四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部工作。现任泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长。

　古盛现任泸天化（集团）有限责任公司综合部副部长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-006

　四川泸天化股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议名称：2015年第二次临时股东大会

　2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司监事会

　本次临时股东大会由公司第五届十五次监事会提议召开

　3、本次临时股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

　4、会议的召开日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年2月10日下午14：50；

　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月9日下午15:00至2月10日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　6、出席对象：

　（1）截止2015年2月3日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

　二、会议审议事项

　1.《关于选举监事的议案》

　1.1《关于选举涂勇先生为本公司第五届监事会监事的议案》

　1.2《关于选举古盛先生为本公司第五届监事会监事的议案》

　上述议案采用累进投票制，以上议案已经公司第五届十五次监事会议审议通过，详细内容公告已于2015年1月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　2、登记时间：2015年2月5日—6日 9：00—17：00

　3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

　4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360912

　2.投票简称：天化投票

　3.投票时间：2015年2月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号： 1.00 元代表议案1 ，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。本次选举监事的议案，如议案1为选举监事，1.01元代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依次类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数如下：

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　股东持有的选举监事的总票数，其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给涂勇先生、古盛先生，也可以在上述候选人中按任意组合分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　四、其他事项

　1、现场会议联系方式：

　联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区

　联 系 人： 张斌 朱鸿艳

　联系电话： 0830-4125103 0830-4122195

　传 真： 0830-4122156

　邮 编： 646300

　2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　特此公告

　四川泸天化股份有限公司监事会

　2015年1月23日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 受托人代表的股份数：

　一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2015年度第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

　《关于选举监事的议案》

　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　是（ ） 否（ ）

　三、本委托书有效期限：

　注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。

　年 月 日

　证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-007

　四川泸天化股份有限公司

　关于职工代表监事选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，四川泸天化股份有限公司于2015年1月22日召开职工代表大会会议。经民主选举，代进女士当选为公司第五届监事会职工代表监事，代进女士将与2015年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，代进女士的监事任期与自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　特此公告

　四川泸天化股份有限公司监事会

　2015年1月23日

　附件：职工监事简历

　代进：女，生于1970年05月，大学学历，高级政工师，中共产党。曾任泸天化公司集体经济管理处劳动服务公司技术员、生技科长、办公室副主任；泸天化股份公司工会办公室秘书；工会机关党支部副书记、办公室副主任；工会机关党支部书记、办公室主任、第三届工会委员会委员、女职工委员会主任。现任四川泸天化股份有限公司工会副主席；绿源醇业公司纪委书记、工会主席。

　代进未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。