本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间

　2014年1月1日至2014年12月31日

　2、前次业绩预告情况

　公司于2014年10月24日披露的2014年第三季度报告中，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%～20%，净利润变动区间为7,841.9万元～10,455.88万元。

　3、修正后的预计业绩

　□亏损 □扭亏为盈□同向上升 ■同向下降 □其他

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　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

　三、业绩修正原因说明

　1、为适应市场竞争形势，公司在四季度加大市场投入和研发投入，相关费用比去年同期增长较多，对公司整体利润造成了一定的影响。

　2、公司2014年实行股权激励计划，股票期权与限制性股票的首次授予日为2014年7月11日。根据权益工具公允价值的确认方法及等待期分摊，公司于2014年四季度确认股权激励成本，导致2014年的利润同比略有下降，影响全年利润未达预期。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。

　公司董事会对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年1月月23日